Η κυβέρνηση επιστρέφει σε οικονομικούς εγκληματίες 1 δισ. ευρώ από ξέπλυμα χρήματος; Η εν λόγω διάταξη που είναι περίτεχνα διατυπωμένη οδηγεί ουσιαστικά στην αναδρομική αποδέσμευση όσων ...
Τρεις χιλιάδες φορολογούμενοι ύποπτοι για ξέπλυμα μαύρου χρήματος Αντιμέτωποι με κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος έχουν βρεθεί την περίοδο από την 1η-1-2016 ...
Έφοδοι στην Deutsche Bank για ξέπλυμα χρήματος Γύρω στα 170 άτομα της εισαγγελίας και της αστυνομίας πραγματοποίησαν έφοδο σε έξι κτήρια ...
Η υπόθεση για οffshore του αδελφού Σημίτη – Η απάντηση του ίδιου και του πρώην πρωθυπουργού Με τίτλο «Ψάχνουν την offshore του Σπύρου Σημίτη» η Realnews επανέρχεται στην υπόθεση του ...
Απειλές από ενόπλους για να μην καταθέσει καταγγέλλει μάρτυρας στο σκάνδαλο Καρούζου Καταγγελία ότι δέχθηκε απειλές με όπλο από αγνώστους, προκειμένου να μην καταθέσει ενώπιον του ...
Η προανακριτική «καίει» τον Γιάννο: «Θα έχει την τύχη του Άκη» Ραγδαίες εξελίξεις αναμένονται τις αμέσως επόμενες ημέρες στην υπόθεση του Γιάννου Παπαντωνίου τον οποίο ...
Ποινική δίωξη στο ζεύγος Παπαντωνίου για ξέπλυμα μαύρου χρήματος Ποινική δίωξη για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, άσκησαν οι εισαγγελείς Διαφθοράς, σε βάρος ...
Για «ξέπλυμα» «μαύρου χρήματος» συνελήφθη ο πρώην πρόεδρος της Μπαρτσελόνα Για διαφθορά και ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος συνελήφθη σήμερα το πρωί ο πρώην πρόεδρος της ...
Δίωξη για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στα Leopard επί Παπαντωνίου Σχεδόν 14 χρόνια από την πρώτη πράξη της διερεύνησης της προμήθειας των αρμάτων μάχης ...