Πώς γίνεται ξέπλυμα χρήματος μέσω αγοράς ακινήτων στη Γερμανία Μέλη μιας αραβικής συμμορίας φέρονται να έκλεψαν 9 εκατομμύρια ευρώ από μια τράπεζα του ...
Ο «Άινστάιν» της Μαφίας που επινόησε το «ξέπλυμα χρήματος» Μια από τις πιο καλοστημένες «μπίζνες» του Μιούρει Χάμφρις, υπ’ αριθμόν 1 γκάγκστερ και ...
Γιατί η Ευρώπη χάνει τον αγώνα κατά του βρόμικου χρήματος Όταν ο Ρομπ Γουέινραϊτ ανέλαβε το 2009 επικεφαλής της Europol αντιμετώπισε ένα μεγάλο πρόβλημα, ...
Ο φορολογικός παράδεισος Γερμανία: Πώς οι μαφιόζοι ξεπλένουν τα κεφάλαιά τους Στην προσπάθεια να ελκύσουν επιχειρήσεις και πλούσιους, μερικά ομοσπονδιακά κρατίδια της Γερμανίας φαίνεται ότι ...
Η Ρωσία διαμαρτύρεται για την αμερικανική έρευνα στη FIFA Την έντονη ενόχληση της δεν έκρυψε η Μόσχα για την δικαστική έρευνα που συνταράσσει ...
Το «βαθύ λαρύγγι» του σκανδάλου της FIFA Ο Τσακ Μπλέιζερ είναι ο άνθρωπος που συνεργάστηκε με το FBI, ώστε να ξετυλιχθεί ...
Και Έλληνας στους συλληφθέντες του σκανδάλου FIFA [BINTEO] Ο ελληνικής καταγωγής Γενικός Γραμματέας της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας των Νησιών Κέιμαν Κώστας Τάκκας βρίσκεται ...
Σύλληψη κορυφαίων στελεχών της FIFA για διαφθορά Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στη Ζυρίχη, στα γραφεία της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας ...
Ισπανία: Σύλληψη πρώην επικεφαλής του ΔΝΤ για ξέπλυμα χρήματος Ο Ισπανός πολιτικός Ροντρίγκο Ράτο, πρώην επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, συνελήφθη για απάτη ...