Στο «μικροσκόπιο» η Deutsche Bank για ξέπλυμα μαύρου χρήματος Οι αμερικανικές ομοσπονδιακές αρχές ερευνούν κατά πόσο η Deutsche Bank συμμορφώθηκε με τους νόμους ...
Θετική η αξιολόγηση της Ελλάδας στην καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος Θετική η έκθεση αξιολόγησης της Ελλάδας από την ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης της FATF για ...
Αδειάζουν λογαριασμούς για να μην τα βρει η Εφορία Το μαύρο χρήμα πλέον διακρατείται και φυγαδεύεται στο εξωτερικό, σε τράπεζες χωρών οι οποίες ...
Γιατί η Ευρώπη χάνει τον αγώνα κατά του βρόμικου χρήματος Όταν ο Ρομπ Γουέινραϊτ ανέλαβε το 2009 επικεφαλής της Europol αντιμετώπισε ένα μεγάλο πρόβλημα, ...
Σκάνδαλο στη Γερμανία με ξέπλυμα «μαύρου» ρωσικού χρήματος Πιθανό σκάνδαλο ξεπλύματος ρωσικού μαύρου χρήματος ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ και μάλιστα ενδεχομένως εν ...
Πως το οργανωμένο έγκλημα κρύβει και «ξεπλένει» δισεκατομμύρια σε κρυπτονoμίσματα Τρεισήμισι έως τεσσεράμισι δισ. ευρώ «μαύρου» χρήματος από εγκληματικές δραστηριότητες στην Ευρώπη «ξεπλένονται» μέσω ...
Novartis: Ο τροφοδότης λογαριασμός της Ελβετίας και οι τρεις πολιτικοί O τροφοδότης λογαριασμός της Ελβετίας με τον κωδικό “Β”, τρεις offshore εταιρίες σε φορολογικούς ...
Σε δίκη πρώην επιθεωρητής του υπ. Οικονομικών που ζητούσε «φακελάκια» Στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης στέλνει ο εισαγγελέας πρώην επιθεωρητή του υπουργείου ...
Η Εφορία διασυνδέεται online με 84 χώρες για να βρει το μαύρο χρήμα Στον «παγκόσμιο ιστό φορολογικών πληροφοριών» για την αποκάλυψη του μαύρου χρήματος που κρύβεται σε ...