Ποινική δίωξη με βαρύτατες κατηγορίες άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εναντίον των 37 ατόμων που συνελήφθησαν και εμπλέκονται στην παράνομη απόδοση ευρωπαϊκών επιχορηγήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δίωξη αφορά κατά περίσταση τις πράξεις της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης σχετική με επιχορηγήσεις, της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί, έχει διαβιβαστεί πλέον σε ανακριτή. Οι κατηγορούμενοι έχουν μεταχθεί στα Δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, προκειμένου να βρεθούν στο ανακριτικό κατώφλι και να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τους υπερασπιστικούς τους ισχυρισμούς, ώστε τις επόμενες ημέρες να απολογηθούν.

Διαβάστε επίσης: Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ / Η κατάθεση Τυχεροπούλου – Τι είπε για Μπαμπασίδη, «Φραπέ» και απειλές που δέχθηκε

Όπως έχει ανακοινώσει η Ελληνική Αστυνομία, από τη μελέτη, επεξεργασία και συνδυαστική ανάλυση του συνόλου του προανακριτικού υλικού, προέκυψε η σύσταση και η δράση εγκληματικής οργάνωσης, με δομημένη ιεραρχία και διακριτούς ρόλους, τα μέλη της οποίας ενεργούσαν από κοινού, δραστηριοποιούμενα στη διάπραξη κακουργηματικών απατών σε ολόκληρη την επικράτεια, επιδιώκοντας τον πορισμό παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Πως δρούσε το κύκλωμα

Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να είχε αναπτύξει ένα δομημένο και πολυεπίπεδο σύστημα νομιμοποίησης των παράνομων εσόδων που προέρχονταν από τις αδικαιολόγητες αγροτικές ενισχύσεις, με σκοπό την απόκρυψη της παράνομης προέλευσής τους, την αποφυγή ελέγχων και τη σταδιακή ενσωμάτωσή τους στην οικονομική καθημερινότητα των μελών της.

Οι παράνομες ενισχύσεις φαίνεται πως καταβάλλονταν σε λογαριασμούς προσώπων που είχαν δηλώσει ψευδώς ιδιοκτησίες ή ζωικό κεφάλαιο, ενώ, αρκετοί εξ αυτών δεν είχαν δηλώσει εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα κατά τα έτη 2023-2024, και η επαγγελματική τους ενασχόληση δεν σχετιζόταν με τον αγροτικό τομέα.

Τα εισπραχθέντα ποσά διακινούνταν αμέσως μέσω μεταφορών σε άλλους λογαριασμούς, συγγενικών ή συνεργαζόμενων προσώπων, με σκοπό -κατά τις αρχές- να αποσυνδεθούν από την αρχική εγκληματική δραστηριότητα.