Στο μικροσκόπιο των διωκτικών Αρχών βρίσκεται το πολυεπίπεδο δίκτυο εταιρειών, μέσω του οποίου φέρεται να είχε στηθεί ένας εκτεταμένος μηχανισμός φοροδιαφυγής, με επίκεντρο την αλυσίδα αρτοποιείων «Το Χωριάτικο».

Μέχρι στιγμής, οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε 50 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων βρίσκονται ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας, Άγγελος Γιαννακόπουλος, και ένας λογιστής, ο οποίος φέρεται να είχε κομβικό ρόλο στη δομή της εγκληματικής οργάνωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η υπόθεση αφορά φερόμενη ζημία που υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ εις βάρος του ελληνικού Δημοσίου. Η δράση του κυκλώματος φέρεται να βασιζόταν σε ένα εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών, μέσω του οποίου πραγματοποιούνταν εικονικές συναλλαγές, φοροδιαφυγή και μη απόδοση ΦΠΑ και ασφαλιστικών εισφορών.

Στην έκταση της υπόθεσης και στις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι Αρχές κατά τη διάρκεια της έρευνας αναφέρθηκε, μιλώντας στο MEGA, η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Όπως δήλωσε, οι συλλήψεις έχουν ήδη ξεπεράσει τις 50, ενώ περισσότερες από 400 εταιρείες ελέγχονται για πιθανή εμπλοκή στην εγκληματική οργάνωση.

«Έχουν ξεπεράσει πλέον τις 50 οι συλλήψεις. Είναι αρκετοί οι εμπλεκόμενοι σε αυτή τη δικογραφία. Το δύσκολο σε αυτές τις υποθέσεις είναι να αποδείξουμε τη σχέση του πραγματικού ιδιοκτήτη, του προσώπου που πραγματικά βρίσκεται πίσω από αυτές τις εταιρείες. Ελέγχονται περισσότερες από 400 εταιρείες αυτή τη στιγμή για την εμπλοκή τους σε αυτή την εγκληματική οργάνωση», ανέφερε.

Η ίδια εξήγησε ότι βασικό ζητούμενο της έρευνας ήταν να αποδειχθεί ποια πρόσωπα βρίσκονταν πραγματικά πίσω από τις εταιρείες και τους φερόμενους ως διαχειριστές τους, οι οποίοι συχνά δεν διέθεταν αξιόλογη περιουσία.

«Το δύσκολο σε αυτές τις υποθέσεις είναι να αποδείξεις ότι το πρόσωπο πίσω από τον αχυράνθρωπο, τους αχυράνθρωπους, οι οποίοι συνήθως δεν έχουν και κανένα περιουσιακό στοιχείο στην κατοχή τους, είναι αυτός που συλλαμβάνεις. Είναι ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης», σημείωσε.

Όπως πρόσθεσε, η συγκεκριμένη διαδικασία απαιτούσε πολύμηνη έρευνα, καθώς έπρεπε να συγκεντρωθούν στοιχεία που να τεκμηριώνουν τη σύνδεση των προσώπων με το δίκτυο των εταιρειών.

«Γι’ αυτό ακριβώς και διήρκεσε αρκετούς μήνες αυτή η έρευνα. Γιατί κάποιοι απορούν, για κάποια πρόσωπα που έχουν απασχολήσει ξανά τη Δικαιοσύνη. Δεν είναι εύκολο να διαπιστωθεί αυτό και να αποτυπωθεί σε μια δικογραφία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την Κωνσταντία Δημογλίδου, οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν αφού οι Αρχές συγκέντρωσαν στοιχεία που, κατά την έρευνά τους, συνδέουν συγκεκριμένο πρόσωπο με τους εμφανιζόμενους ως αχυρανθρώπους και το σύνολο των εταιρειών που ελέγχονται.

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, από το 2016 φέρεται να είχε αναπτυχθεί ένας μηχανισμός δημιουργίας και λειτουργίας εικονικών εταιρειών, οι οποίες χρησιμοποιούνταν για την αποφυγή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

Συνολικά, το κύκλωμα φέρεται να δημιούργησε τουλάχιστον 500 εταιρείες, μέσω των οποίων αποφεύχθηκε η καταβολή ΦΠΑ που ξεπερνά τα 55 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και ασφαλιστικών εισφορών ύψους περίπου 45 εκατομμυρίων ευρώ προς τον ΕΦΚΑ.

Οι εταιρείες φέρεται να λειτουργούσαν για περιορισμένο χρονικό διάστημα, εισπράττοντας έσοδα από περίπου 200 καταστήματα εστίασης. Στη συνέχεια διέκοπταν τη δραστηριότητά τους, αφήνοντας πίσω σημαντικές οφειλές.

Για τη λειτουργία του συγκεκριμένου μηχανισμού φέρονται να χρησιμοποιούνταν δεκάδες πρόσωπα ως εικονικοί ιδιοκτήτες ή διαχειριστές, οι οποίοι εμφανίζονταν τυπικά να έχουν την ευθύνη των εταιρειών.

Το ταξίδι στο Ντουμπάι και ο εντοπισμός στα Ιωάννινα

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μετακίνηση του ιδιοκτήτη της αλυσίδας «Χωριάτικο», Άγγελου Γιαννακόπουλου, στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., ο επιχειρηματίας είχε ταξιδέψει πρόσφατα στο Ντουμπάι, παρά την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα που του είχε επιβληθεί για άλλη υπόθεση.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το ταξίδι ενδέχεται να πραγματοποιήθηκε μέσω τρίτης χώρας και όχι απευθείας από την Ελλάδα.

Μετά την επιστροφή του, ο Γιαννακόπουλος εντοπίστηκε στα Ιωάννινα, όπου φέρεται να σχεδίαζε να διαφύγει προς την Αλβανία.

Το παρελθόν του επιχειρηματία και οι δικαστικές υποθέσεις

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Άγγελος Γιαννακόπουλος απασχολεί τις δικαστικές Αρχές.

Το 2008 είχε συλληφθεί ως φερόμενος επικεφαλής διεθνούς κυκλώματος εμπορίας ανθρώπων. Το 2015 καταδικάστηκε πρωτοδίκως σε κάθειρξη δέκα ετών και έξι μηνών.

Σύμφωνα με το τότε παραπεμπτικό βούλευμα, το συγκεκριμένο κύκλωμα φερόταν να διοχέτευε έσοδα από παράνομες δραστηριότητες σε επενδύσεις στην αλυσίδα αρτοποιείων «Χωριάτικο».

Ωστόσο, το 2018 ο επιχειρηματίας αθωώθηκε σε ξεχωριστή δικογραφία που αφορούσε συναφείς κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων και ξέπλυμα χρήματος.

Τον Νοέμβριο του 2025 είχε συλληφθεί εκ νέου, όταν εντοπίστηκε στην Αργυρούπολη να οδηγεί αυτοκίνητο Lamborghini με ταχύτητα 216 χιλιομέτρων την ώρα.