Κακουργηματικές και πλημμεληματικές πράξεις περιλαμβάνει η προκαταρκτική εξέταση που διενεργεί η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών μετά την κοινοποίηση του πορίσματος διαχειριστικού ελέγχου στην ΑΕΠΙ.

Σύμφωνα με την «Αυγή» πρόκειται για: Συγκρότηση και ένταξη σε Εγκληματική Οργάνωση (κακούργημα), Διεύθυνση Εγκληματικής Οργάνωσης (κακούργημα), υπεξαίρεση κατ’ εξακολούθηση από κοινού από εντολοδόχο και διαχειριστή ξένης περιουσίας (κακούργημα), απιστία κατ’ εξακολούθηση από κοινού (κακούργημα), φοροδιαφυγή δια της εκδόσεως εικονικών τιμολογίων (κακούργημα), νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα από κοινού κατ’ εξακολούθηση από δράστες που ενεργούν κατ’επάγγελμα στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης (κακούργημα) και Παραβάσεις του Ν.2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών»(πλημμέλημα).

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών είχε ήδη σχηματίσει φάκελο για την υπόθεση από τον Σεπτέμβριο του 2016, αφού έλαβε γνώση της αναφοράς του Υπουργείου Πολιτισμού, σχετικά με την άρνηση της ΑΕΠΙ να δεχθεί τον προβλεπόμενο από τις διατάξεις του Ν.2121/1993 διαχειριστικό έλεγχο, αλλά και της προσπάθειας μεταφοράς της έδρας της εταιρείας στην Κύπρο, σχημάτισε αυτοτελή δικογραφία και στο πλαίσιο κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης παρήγγειλε την ΔΟΥ Φ.Α.Ε Αθηνών να διενεργήσει φορολογικό έλεγχο για τις χρήσεις 2010-2015 με κατάσχεση όλων των βιβλίων και στοιχείων της ΑΕΠΙ.

Παράλληλα, όπως σημειώνει στο δημοσίευμα η Πόλυ Κρημνιώτη, η άρνηση της ΑΕΠΙ να υποστεί το διαχειριστικό έλεγχο του Υπουργείου Πολιτισμού κάμφθηκε μόνο μετά την άμεση παρέμβαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών που ζήτησε την συνδρομή της Αστυνομίας για τη διεξαγωγή του ελέγχου και διέταξε την τήρηση της αυτοφώρου διαδικασίας σε περίπτωση οιασδήποτε παρεμπόδισης ή δυσχέρανσής του.

Διαβάστε αναλυτικά στο tvxs.gr

Σάλος από τις αποκαλύψεις του tvxs για την ΑΕΠΙ
Σκάνδαλο: 52.000 ευρώ το μήνα έπαιρνε ο Διευθυντής της ΑΕΠΙ - Όλο το πόρισμα
Σοκ για το σκάνδαλο ΑΕΠΙ. Ποια ήταν τα μέλη του ΔΣ

Σημειώνεται ότι, η υπόθεση ήρθε στο φως μετά το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του tvxs.gr για τους σκανδαλώδεις μισθούς που έπαιρναν στελέχη της διοίκησης της ΑΕΠΙ.

ΠΗΓΗ: Αυγή