Επιχειρηματίας με έδρα το Μαϊάμι, φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση πλαστογράφησης τίτλων ιδιοκτησίας γης, στην οποία σχεδιάζεται η κατασκευή πολυτελούς θέρετρου πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Αλβανία από εταιρεία που συνδέεται με τον Τζάρεντ Κούσνερ.

Σύμφωνα με δικογραφία της αλβανικής υπηρεσίας κατά του οργανωμένου εγκλήματος, την οποία δημοσίευσε το Reuters, ο Αρτούρ Σέχου φέρεται να χρησιμοποίησε πλαστά έγγραφα για ακίνητα που αργότερα πωλήθηκαν στην εταιρεία ανάπτυξης του συγκεκριμένου έργου.

Κατηγορείται και για διακίνηση ναρκωτικών

Ο Σέχου αρνείται το σύνολο των κατηγοριών, όπως δήλωσε ο δικηγόρος του Κουτζίμ Τσακράνι, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι οι εισαγγελικές αρχές της Αλβανίας έχουν εκδώσει ένταλμα σύλληψης σε βάρος του για νομιμοποίηση εσόδων υπέρ κυκλωμάτων διακίνησης ναρκωτικών.

Στη δικογραφία αναφέρεται ότι ο Σέχου και συνεργάτες του φέρονται να μετέφεραν κοκαΐνη από τη Νότια Αμερική προς ευρωπαϊκά λιμάνια και στη συνέχεια να επένδυαν τα έσοδα από τις παράνομες δραστηριότητες σε ακίνητα, δημιουργώντας ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων μέσω και πλαστογραφημένων τίτλων ιδιοκτησίας.

Υπόνοιες για χρήση πλαστών εγγράφων

Τον περασμένο Απρίλιο, ο Σέχου πούλησε την παραθαλάσσια έκταση στην εταιρεία Albania Land Development, η οποία ανήκει στη Sazan Real Estate Development, την εταιρεία που έχει αναλάβει την ανάπτυξη του επενδυτικού σχεδίου με τη στήριξη του Τζάρεντ Κούσνερ, αλλά και άλλων επενδυτών.

Οι Αλβανοί εισαγγελείς υποστηρίζουν στη δικογραφία ότι υπάρχουν ενδείξεις για παράνομη προέλευση των συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων, σημειώνοντας: «Υπάρχουν εύλογες υπόνοιες, βάσει των αποδεικτικών στοιχείων, ότι τα προαναφερθέντα περιουσιακά στοιχεία αποκτήθηκαν με τη χρήση πλαστών εγγράφων».

Δεν έχει ασκηθεί καμία κατηγορία σε βάρος του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ούτε κατά της Sazan Real Estate Development, της Albania Land Development ή άλλων επενδυτών του έργου.

• Διαβάστε: Υπερτουρισμός / Ο «πόλεμος» για ελεύθερες παραλίες – Γιατί οι διαμαρτυρίες στρέφονται πλέον κατά των επενδυτών

Το Reuters αναφέρει ότι δεν εντόπισε στοιχεία που να δείχνουν πως οι επενδυτές γνώριζαν τις καταγγελίες σε βάρος του Σέχου όταν προχώρησαν στην αγορά της γης.

Η έρευνα της SPAK

Η έρευνα σε βάρος του Σέχου πραγματοποιείται από την Ειδική Δομή Κατά της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος της Αλβανίας (SPAK), η οποία ιδρύθηκε το 2019 και διαθέτει ειδικούς ερευνητές και εισαγγελείς με αρμοδιότητα σε υποθέσεις υψηλής διαφθοράς και οργανωμένου εγκλήματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο Σέχου πούλησε τη γη όπου σχεδιάζεται το πολυτελές θέρετρο έναντι περίπου 110 εκατ. ευρώ. Οι εισαγγελικές αρχές αναφέρουν ότι διέταξαν τη δέσμευση του ποσού σε λογαριασμό συμβολαιογράφου, προκειμένου να μην καταλήξει στον ίδιο.

Η SPAK υποστηρίζει ότι ο Σέχου και συνεργάτες του «αγόραζαν γη με χρήματα παράνομης προέλευσης και με πλαστά έγγραφα ιδιοκτησίας, δημιουργώντας ψευδείς τίτλους ή αυξάνοντας τεχνητά την έκταση των ακινήτων».

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τη δικογραφία, «τα ακίνητα μεταβιβάζονταν ή ανταλλάσσονταν ώστε να μην είναι εύκολα ανιχνεύσιμα από τις αρχές».

Από την πλευρά της, η Sazan Real Estate Development δήλωσε: «Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι οι αγορές γης πραγματοποιήθηκαν νόμιμα και σύμφωνα με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Όπως πάντα, θα σεβαστούμε και θα συνεργαστούμε με κάθε νόμιμη διαδικασία, εφόσον απαιτηθεί».

Το Reuters ζήτησε περαιτέρω διευκρινίσεις από την εταιρεία σχετικά με τη θέση της περί νομιμότητας των συναλλαγών, δεδομένων των εισαγγελικών ισχυρισμών, ωστόσο δεν έλαβε νέα απάντηση.

Ο δικηγόρος του Αρτούρ Σέχου υποστήριξε ότι η οικογένεια του επιχειρηματία είχε στην κατοχή της τη συγκεκριμένη γη ήδη από την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, πριν από περισσότερα από 100 χρόνια, και ότι η πώλησή της στους επενδυτές του θερέτρου πραγματοποιήθηκε με απολύτως νόμιμο τρόπο.