Ένα εκτεταμένο δίκτυο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, μέσω στοιχηματικών εταιρειών, αποκαλύφθηκε κατόπιν έρευνας της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, με δεκάδες άτομα να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Στο επίκεντρο βρίσκονται περίπου 200 παίκτες του στοιχήματος, ανάμεσά τους και υψηλόβαθμοι δημόσιοι λειτουργοί, όπως διευθυντικά στελέχη υπουργείων και κρατικών υπηρεσιών, οι οποίοι δεν μπορούν να δικαιολογήσουν τα μεγάλα χρηματικά ποσά που διακίνησαν, τα οποία έφταναν μέχρι και 1.000.000 ευρώ ανά άτομο, σε σχέση με τα δηλωθέντα εισοδήματά τους.

Το σχέδιο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ήταν καλά οργανωμένο: Γίνονταν καταθέσεις μετρητών σε λογαριασμούς στοιχηματικών εταιρειών μέσω πρακτόρων που δραστηριοποιούνταν ακόμα και σε σημεία όπως βενζινάδικα, περίπτερα και μίνι μάρκετ.

Ο μηχανισμός αξιοποιούσε τη συνεργασία μεταξύ νομίμως αδειοδοτημένων στοιχηματικών εταιρειών, παρόχων υπηρεσιών πληρωμών και των κατά τόπους πρακτόρων τους. Οι παίκτες δημιουργούσαν λογαριασμό σε μια στοιχηματική πλατφόρμα και λάμβαναν έναν προσωπικό κωδικό για καταθέσεις.

Στη συνέχεια, επισκέπτονταν τον πράκτορα, του παρέδιδαν μετρητά και εκείνος πίστωνε το ποσό στον λογαριασμό του παίκτη μέσω του μοναδικού του κωδικού. Με αυτόν τον τρόπο, τα χρήματα εμφανίζονταν ως απολύτως νόμιμες καταθέσεις.

Κατόπιν, ο παίκτης μετέφερε τα χρήματα από τον στοιχηματικό λογαριασμό στον τραπεζικό του λογαριασμό, δηλώνοντάς τα ως «νόμιμα κέρδη από τυχερά παιχνίδια». Έτσι, ποσά άγνωστης προέλευσης αποκτούσαν μια ψευδή, αλλά φαινομενικά νόμιμη, προέλευση.

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχει ήδη ενημερώσει την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), η οποία είναι αρμόδια για την εποπτεία των στοιχηματικών δραστηριοτήτων, προκειμένου να λάβει τα απαραίτητα μέτρα και να ενισχύσει την προστασία του συστήματος από ανάλογες πρακτικές.