Η αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Νάντια Βαλαβάνη, έδωσε εντολή στα κλιμάκια του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος αλλά και στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων να ξεκινήσουν κατά προτεραιότητα ελέγχους σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που μεταφέρουν στο εξωτερικό μεγάλα ποσά καταθέσεων.

Ενδεικτικά, το ΣΔΟΕ καλείται να ελέγξει τα «πόθεν έσχες» σε υποθέσεις φορολογουμένων που εμφανίζουν υψηλές καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς και οι οποίες δεν δικαιολογούνται βάσει των εισοδημάτων που έχουν υποβάλει στις φορολογικές τους δηλώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην «τσιμπίδα» των ελεγκτικών μηχανισμών βρίσκεται λίστα με στοιχεία συνολικά 54.000 Ελλήνων φορολογουμένων που μετέφεραν σημαντικά ποσά σε τράπεζες του εξωτερικού την περίοδο 2009-2011. Τα ποσά των καταθέσεων αυτών υπερβαίνουν τα 22 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται πως από τις 9 Δεκεμβρίου 2014 έως και τις 23 Ιανουαρίου 2015 οι εκροές καταθέσεων ιδιωτών αγγίζουν τα 15 δισ. ευρώ.