Ο «κερδοφόρος εξαίρετος τραπεζικός πελάτης» Χρήστος Καραβέλας και το αστραπιαίο κλείσιμο των λογαριασμών του το 2008, αμέσως μόλις ο εισαγγελέας ενημέρωσε τις τράπεζες ότι θα δεσμεύσει τα χρήματα του, απασχόλησαν το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων που δικάζει την υπόθεση της σύμβασης 8002 μεταξύ Siemens και του ΟΤΕ.

Στο δικαστήριο κατέθεσε η μάρτυρας Κατερίνα Μαρμαρά, στέλεχος της τράπεζας HSBC στην Ελλάδα, η οποία, πλην της επαγγελματικής σχέσης με τα μέλη της οικογένειας του φυγόδικου πρώην στελέχους της ελληνικής Siemens, Χρήστου Καραβέλα, διατηρούσε και φιλικές σχέσεις μαζί τους.

Η μάρτυρας αναφέρθηκε σε μεγάλα ποσά που διατηρούσε σε λογαριασμούς στην τράπεζα ο Χρήστος Καραβέλας από το 1991 και μετά, καθώς και σε επενδύσεις που έκανε. Σύμφωνα με την μάρτυρα, ο άλλοτε επικεφαλής του τμήματος Τηλεπικοινωνιών της εταιρίας, «ήταν ένας κερδοφόρος εξαιρετικός πελάτης» τον οποίο η τράπεζα συνέστησε στην Barclays στο Λονδίνο προκειμένου να μεταφέρει χρήματα σε λογαριασμούς σε εξωχώρια εταιρία με έδρα τις Παρθένες Νήσους και ακολούθως να αγοράσει μέσω αυτής ακίνητο στον Παρνασσό.

Σύμφωνα με την Κ. Μαρμαρά, ο Καραβέλας, εκμεταλλευόμενος το «νόμο Αλογοσκούφη» για επαναπατρισμό χρημάτων, μετέφερε το 2004 στην τράπεζα ποσό περίπου 7 εκατομμυρίων ευρώ, με το οποίο δημιούργησε έναν κεντρικό λογαριασμό και στην συνέχεια προθεσμιακούς λογαριασμούς, με δικαιούχους τον ίδιο και κάθε μέλος της οικογένειάς του.

Κατά την εξέτασή της από την εισαγγελέα Έδρας η μάρτυρας δέχθηκε καταιγισμό ερωτήσεων προκειμένου να δώσει εξήγηση για τον λόγο που στις 14 και 15 Μαΐου 2008, όλοι οι λογαριασμοί Καραβέλα ρευστοποιήθηκαν και τα χρήματα μεταφέρθηκαν σε λογαριασμούς της συζύγου του σε άλλη τράπεζα. Σύμφωνα με την μάρτυρα, αυτό έγινε διότι «ο κ. Καραβέλας θύμωσε όταν η τράπεζα αρνήθηκε να του δώσει ένα μεγάλο ποσό που είχε ζητήσει, μία μέρα πριν κλείσει τους λογαριασμούς».

Η εισαγγελέας επέμεινε ιδιαίτερα, ρωτώντας συγκεκριμένα την μάρτυρα αν γνωρίζει για το φαξ που είχε αποστείλει ο εισαγγελέας, Παναγιώτης Αθανασίου, που ερευνούσε πλέον την υπόθεση της Siemens, στις 12 Μαΐου 2008, προς όλες τις τράπεζες προκειμένου να ενημερωθεί για τους λογαριασμούς Καραβέλα καθώς θα προχωρούσε σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων. Η επίμαχη συγκυρία κατά την μάρτυρα, ήταν απολύτως συμπτωματική, και επέμεινε ότι ο Καραβέλας θύμωσε γιατί δεν του έδωσαν τα χρήματα που ζήτησε. Σε ερωτήσεις της εισαγγελικής λειτουργού γιατί δεν τα έδωσε, η Κ. Μαρμαρά είπε πως «δημιούργησε μία σκέψη ότι ήθελε να πάρει τόσο μεγάλο ποσό…και είχε αλλάξει και η νομοθεσία και δεν επιτρεπόταν να δίνουμε έτσι ποσά άνω των 40 χιλιάδων ευρώ».

Νωρίτερα ολοκληρώθηκε η εξέταση της πρώην γραμματέως του Μιχάλη Χριστοφοράκου , Αικατερίνης Τσακάλου τα ημερολόγια της οποίας αμφισβητήθηκαν από την υπεράσπιση του κατηγορούμενου στην υπόθεση της Siemens Θόδωρου Τσουκάτου.

Σύμφωνα με την υπεράσπιση του Θ. Τσουκάτου ο πρώην στρατηγός του ΠΑΣΟΚ συναντήθηκε με τον Μιχάλη Χριστοφοράκο συνολικά 9 φορες τα τρία χρόνια και όχι δεκάδες όπως αναφέρουν τα ημερολόγια Τσακάλου.

Με τις ερωτήσεις του προς την κ. Τσακάλου ο συνήγορος του κ. Τσουκάτου, Διον. Γκούσκος επιχείρησε να αναδείξει ότι οι δεκάδες αναφορές του ονόματος του κ. Τσουκάτου στα επίμαχα ημερολόγια δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπήρχαν και ανάλογες συναντήσεις με τον Μιχάλη Χριστοφοράκο. Σε πολλές περιπτώσεις η μάρτυρας δεν ήταν σε θέση να θυμηθεί εάν οι εγγραφές της στα ημερολόγια ήταν απλά προσπάθειες επικοινωνίας με τον κατηγορούμενο ή ραντεβού . Ο συνήγορος υπεράσπισης του Θ. Τσουκάτου επικαλούμενος τα ημερολόγια του εντολέα του υποστήριξε πως οι συναντήσεις των δυο ανδρών, μέσα σε τρία χρόνια, ήταν συνολικά 9.

Αναφερόμενη στο 1 εκατομμύριο μάρκα που φέρεται να έλαβε ο Θ. Τσουκάτος από την Siemens – και σύμφωνα με τον ίδιο πήγε στα ταμεία του ΠΑΣΟΚ – η μάρτυρας κατέθεσε πως ο Μ. Χριστοφοράκος είχε αφήσει να εννοηθεί πως του έδωσε τα χρήματα.

«Μου έκανε ένα νεύμα, μου έδειξε τον αριθμό 1 (σ.σ. ένα την ανάλογη κίνηση με το χέρι της) σε συζήτηση που είχαμε γύρω από τον κ. Τσουκάτο» είπε χαρακτηριστικά η μάρτυρας.

Τέλος , ο συνήγορος υπεράσπισης του κ. Τσουκάτου επανέφερε το αίτημα του για κατ αντιπαράσταση εξέταση της Αικατερίνης Τσακάλου με την συνεργάτιδα του Κώστα Σημίτη, Μάνια Κωστοπούλου η οποία έχει διαψεύσει συναντήσεις που έχει αναφέρει η μάρτυρας.