Περιουσιακά στοιχεία και εισοδήματα που ξεπερνούν συνολικά τα 14,3 εκατ. ευρώ δεν δηλώθηκαν από εκατοντάδες υπόχρεους σε δηλώσεις πόθεν έσχες κατά την πενταετία 2021-2025, όπως προέκυψε από τους ελέγχους της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Η έρευνα της Αρχής, επικεφαλής της οποίας είναι ο πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έφερε στο φως εκατοντάδες περιπτώσεις στις οποίες οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης ήταν ανακριβείς ή ακόμη και κενές, ενώ εντοπίστηκαν και υπόχρεοι που δεν υπέβαλαν καθόλου δήλωση.

Τα ευρήματα χωρίζονται ουσιαστικά σε τρεις κατηγορίες, με τα ποσά που δεν είχαν δηλωθεί να φτάνουν συνολικά σε πολλά εκατομμύρια ευρώ.

Ανακριβείς δηλώσεις: Πάνω από 1,5 εκατ. ευρώ σε «αόρατα» εισοδήματα

Η πρώτη κατηγορία αφορά υπόχρεους οι οποίοι υπέβαλαν πόθεν έσχες, αλλά τα στοιχεία που δήλωσαν δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματική οικονομική τους κατάσταση.

Από τους ελέγχους προέκυψε ότι στις συγκεκριμένες δηλώσεις είχαν καταγραφεί χαμηλότερα εισοδήματα από εκείνα που πραγματικά υπήρχαν, με το συνολικό ποσό που δεν είχε δηλωθεί να υπερβαίνει τα 1,5 εκατ. ευρώ.

Οι «λευκές κόλλες»: Κρυμμένη περιουσία άνω των 11 εκατ. ευρώ

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η οικονομική διάσταση στις περιπτώσεις των λεγόμενων κενών δηλώσεων ή «λευκών κολλών».

Πρόκειται για περιπτώσεις στις οποίες είχε μεν υποβληθεί δήλωση πόθεν έσχες, ωστόσο αυτή εμφανιζόταν κενή, χωρίς να αποτυπώνει την περιουσία που εντοπίστηκε στη συνέχεια από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, πίσω από αυτές τις κενές δηλώσεις εντοπίστηκε περιουσία συνολικής αξίας άνω των 11 εκατ. ευρώ, η οποία δεν είχε δηλωθεί.

Πρόκειται και για το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού ποσού που αποκαλύφθηκε κατά τους ελέγχους της πενταετίας.

Δεν υπέβαλαν καν πόθεν έσχες – Πάνω από 1,8 εκατ. ευρώ

Η τρίτη κατηγορία αφορά υπόχρεους οι οποίοι, παρά τη σχετική υποχρέωσή τους, δεν είχαν υποβάλει καθόλου δήλωση περιουσιακής κατάστασης.

Στις σημαντικότερες από αυτές τις υποθέσεις, η περιουσία που δεν είχε δηλωθεί ξεπέρασε κατά πολύ τα 1,8 εκατ. ευρώ.

Έτσι, από τις τρεις κατηγορίες που εντόπισε η Αρχή – ανακριβείς δηλώσεις, κενές δηλώσεις και πλήρη μη υποβολή – το συνολικό ύψος των εισοδημάτων και της περιουσίας που είχαν μείνει εκτός πόθεν έσχες υπερβαίνει τα 14,3 εκατ. ευρώ.

Όλες οι υποθέσεις στις εισαγγελικές Αρχές

Τα ευρήματα δεν περιορίζονται πλέον στο επίπεδο του διοικητικού ελέγχου.

Όλες οι υποθέσεις που εντοπίστηκαν έχουν παραπεμφθεί στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές, προκειμένου να ακολουθήσει η προβλεπόμενη ποινική διερεύνηση.

Παράλληλα, τα πορίσματα των ελέγχων πρόκειται να διαβιβαστούν στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ώστε να κινηθεί η διαδικασία για τον καταλογισμό των ποσών που διαπιστώθηκε ότι είχαν αποκρυφθεί.