Στο επίκεντρο της έρευνας για την υπόθεση  φοροδιαφυγής που αφορά την αλυσίδα Pizza Fan βρίσκεται ο τρόπος με τον οποίο παραγγελίες πελατών φέρεται να καταχωρίζονταν ως δωρεάν προσφορές, παρότι είχαν εξοφληθεί κανονικά.

Η υπόθεση οδήγησε σε συλλήψεις αρκετών ατόμων, ενώ η δικογραφία φέρεται να περιλαμβάνει περίπου 100 πρόσωπα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, η πρακτική βασιζόταν σε ειδικό λογισμικό, το οποίο φέρεται να παρενέβαινε στην καταγραφή των συναλλαγών. Με αυτόν τον τρόπο, ποσά που εισπράττονταν από πελάτες δεν εμφανίζονταν εξ ολοκλήρου στα ηλεκτρονικά στοιχεία των καταστημάτων, με αποτέλεσμα να προκύπτει απόκλιση ανάμεσα στα πραγματικά έσοδα και στις καταχωρισμένες πωλήσεις.

Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται πρόσωπα από τη διοίκηση και την ιδιοκτησία της εταιρείας, λογιστές, καθώς και ιδιοκτήτες ή διαχειριστές καταστημάτων. Μεταξύ των οδηγιών που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας περιλαμβάνεται, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, η φερόμενη εντολή να επιστρέφεται χωρίς απόδειξη το 20% των παραγγελιών.

• Διαβάστε: Πάρις Ρούπος στο tvxs / Χειρίστηκα την απόλυση με μεθοδικότητα χωρίς να την «ξεπουλήσω» με φθηνές πρακτικές

Η μέθοδος με τις δωρεάν πίτσες

Κεντρικό στοιχείο της υπόθεσης αποτελεί η φερόμενη καταχώριση πληρωμένων παραγγελιών ως εταιρικών κερασμάτων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, οι υπεύθυνοι των καταστημάτων φέρονται να εντόπιζαν περιπτώσεις πελατών που πλήρωναν με μετρητά και δεν ζητούσαν απόδειξη.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η παραγγελία εμφανιζόταν στο σύστημα ως δωρεάν προσφορά, παρότι τα χρήματα είχαν ήδη εισπραχθεί. Έτσι, η αξία της πώλησης δεν αποτυπωνόταν στα φορολογικά στοιχεία με τον τρόπο που αντιστοιχούσε στην πραγματική συναλλαγή.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η πρακτική αυτή ενδέχεται να αφορούσε περίπου μία στις τέσσερις πίτσες που πληρώνονταν με μετρητά, επιτρέποντας την απόκρυψη έως και του 25% των συγκεκριμένων πωλήσεων.

Το σύστημα φέρεται να στηριζόταν σε ειδικό λογισμικό που είχε εγκατασταθεί στα ηλεκτρονικά συστήματα της επιχείρησης. Τα καταστήματα φέρεται να συγκέντρωναν πληροφορίες για τις συνήθειες των καταναλωτών, μεταξύ άλλων για το ποιοι πελάτες δεν ζητούσαν συστηματικά αποδείξεις κατά την παράδοση των παραγγελιών τους.

Οι πληροφορίες αυτές, αξιοποιούνταν για την επιλογή συναλλαγών που στη συνέχεια καταχωρίζονταν ως δωρεάν προσφορές. Με αυτόν τον τρόπο, τα προϊόντα παραδίδονταν κανονικά και τα χρήματα εισπράττονταν, χωρίς να αποτυπώνεται αντίστοιχα η πώληση στα φορολογικά δεδομένα. Η έρευνα εξετάζει εάν η συγκεκριμένη πρακτική χρησιμοποιήθηκε συστηματικά για την απόκρυψη εσόδων και την αποφυγή καταβολής του αναλογούντος ΦΠΑ.

Η καταγγελία που οδήγησε στην έρευνα

Η υπόθεση φέρεται να άρχισε να ξετυλίγεται πριν από περίπου έξι μήνες, όταν πρώην εργαζόμενος της επιχείρησης απευθύνθηκε στην Οικονομική Αστυνομία, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Mega.

Ο καταγγέλλων φέρεται να έδωσε πληροφορίες για πρακτικές που σχετίζονταν με τη μη έκδοση αποδείξεων και την απόκρυψη συναλλαγών. Η αναφορά αυτή αποτέλεσε την αφετηρία για την έναρξη ερευνών, οι οποίες επεκτάθηκαν σε πρόσωπα και εγκαταστάσεις που συνδέονται με την εταιρεία.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι Αρχές εξετάζουν τον τρόπο λειτουργίας του φερόμενου μηχανισμού, τις συναλλαγές που καταχωρίζονταν ως κεράσματα και τον ρόλο που ενδέχεται να είχαν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα στην εφαρμογή του.

Τα μετρητά και η κρύπτη στην κατοικία στην Εκάλη

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στα ευρήματα από τις έρευνες σε κατοικίες και άλλους χώρους που συνδέονται με την υπόθεση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, στην κατοικία του ιδιοκτήτη της αλυσίδας στην Εκάλη εντοπίστηκε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη, πίσω από το βεστιάριο, όπου βρισκόταν χρηματοκιβώτιο με περίπου 1,1 εκατ. ευρώ.

Κατά τις έρευνες φέρεται επίσης να κατασχέθηκαν κοσμήματα, χρυσαφικά και πολυτελή οχήματα. Σε ευρύτερες αστυνομικές επιχειρήσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν παρουσία εισαγγελικών λειτουργών, κατασχέθηκαν ακόμη περισσότερα από 500.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και ψηφιακά πειστήρια που εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Τα ευρήματα αξιολογούνται στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν συνδέονται με τις καταγγελλόμενες παράνομες δραστηριότητες.

Οι φερόμενοι ρόλοι και οι συναντήσεις

Οι Αρχές εξετάζουν παράλληλα τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να ήταν οργανωμένος ο μηχανισμός, καθώς και τον ρόλο κάθε προσώπου που περιλαμβάνεται στη δικογραφία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, στο ανώτερο επίπεδο της φερόμενης δομής τοποθετείται ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, ενώ ως ενδιάμεσος φέρεται να λειτουργούσε στενός συνεργάτης του. Στην υλοποίηση του συστήματος συμμετείχαν λογιστές και προγραμματιστής, ενώ σε επίπεδο καταστημάτων εξετάζεται ο ρόλος των διαχειριστών.

Στο μικροσκόπιο έχουν μπει και συναντήσεις που πραγματοποιούνταν σε εμπορικό κέντρο στη λεωφόρο Κηφισίας.

Στις έρευνες συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με τη συνδρομή ειδικών κλιμακίων ελεγκτών της ΑΑΔΕ και στελεχών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.