Νέα στοιχεία για τον μηχανισμό εκτεταμένης φοροδιαφυγής που φέρεται να είχε στηθεί γύρω από το δίκτυο καταστημάτων Pizza Fan έρχονται στο φως, μετά τη δημοσιοποίηση από την ΕΛ.ΑΣ. βίντεο που αποτυπώνει τόσο τη μυστική κρύπτη στη βίλα του ιδιοκτήτη της εταιρείας στην Εκάλη, όπου εντοπίστηκαν περίπου 1,2 εκατ. ευρώ, όσο και τη λειτουργία του ειδικού λογισμικού μέσω του οποίου πραγματικές παραγγελίες καταχωρίζονταν ως «κεράσματα», χωρίς την έκδοση φορολογικών παραστατικών.

Η έρευνα των Αρχών αποκαλύπτει, σύμφωνα με την αστυνομία, ένα οργανωμένο σύστημα απόκρυψης εσόδων με εκτιμώμενη ζημία για το Δημόσιο άνω των 35 εκατ. ευρώ και αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη που ξεπερνά τα 150 εκατ. ευρώ.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 23 άτομα, σε βάρος των οποίων ασκήθηκαν κακουργηματικές διώξεις, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 109 ταυτοποιημένα πρόσωπα. Οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται, με τους ελέγχους να επεκτείνονται από τη μητρική εταιρεία στα καταστήματα του δικτύου franchise.

Pizza Fan: Η πρώτη ανακοίνωση μετά τις διώξεις – «Πιθανή σύγχυση στον υπολογισμό του τζίρου»

Την πρώτη της δημόσια τοποθέτηση μετά τις ποινικές διώξεις για την υπόθεση φορολογικής απάτης ύψους 25 εκατ. ευρώ εξέδωσε η Pizza Fan, υποστηρίζοντας ότι ενδέχεται να έχει προκύψει σύγχυση στον υπολογισμό του κύκλου εργασιών λόγω των προωθητικών ενεργειών και της δωρεάν διάθεσης προϊόντων.

Η εταιρεία δηλώνει ότι βρίσκεται στη διάθεση της Δικαιοσύνης και των φορολογικών αρχών για τη διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ θέτει ως βασική προτεραιότητα τη διασφάλιση των εργαζομένων και τη συνέχιση της λειτουργίας του δικτύου franchise.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της, «η εταιρεία μας ανέκαθεν έκανε πολλές προωθητικές ενέργειες για παροχή δωρεάν προϊόντων στο καταναλωτικό κοινό. Εξ αυτού, ενδέχεται να έχει δημιουργηθεί σύγχυση στον υπολογισμό του τζίρου της εταιρείας και των καταστημάτων της».

Παράλληλα, επισημαίνει ότι συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για την επίλυση των ζητημάτων που έχουν προκύψει.

Η Pizza Fan τονίζει ότι προτεραιότητά της αποτελούν οι συνεργάτες franchise και οι περισσότεροι από 2.500 εργαζόμενοι του δικτύου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, οι ετήσιες αποδοχές των εργαζομένων ξεπερνούν τα 36 εκατ. ευρώ, ενώ οι ασφαλιστικές εισφορές υπερβαίνουν τα 9 εκατ. ευρώ.

Στόχος της εταιρείας είναι ο συντονισμός με τους συνεργάτες και τους αρμόδιους φορείς για την προστασία των θέσεων εργασίας, καθώς και η άμεση και πλήρης επαναλειτουργία των καταστημάτων, ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις στους franchisees.

Τέλος, η εταιρεία αναγνωρίζει την αναστάτωση που έχει προκληθεί σε συνεργάτες και πελάτες, ζητά συγγνώμη για την αιφνίδια διακοπή της εξυπηρέτησης και δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχύτερη διευθέτηση της κατάστασης.

Όπως γνωστοποιεί, θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση ανάλογα με τις εξελίξεις στην υπόθεση.

Η πλήρης ανακοίνωση 

Η Pizza Fan προχωρά σε δημόσια τοποθέτηση σχετικά με τη νομική και φορολογική υπόθεση που έχει προκύψει, έχοντας πλήρη συναίσθηση της σοβαρότητας της κατάστασης και με σεβασμό προς τους εργαζομένους των καταστημάτων, τους franchisees και το καταναλωτικό κοινό.

Η εταιρεία μας ανέκαθεν έκανε πολλές προωθητικές ενέργειες για παροχή δωρεάν προϊόντων στο καταναλωτικό κοινό. Εξ αυτού, ενδέχεται να έχει δημιουργηθεί σύγχυση στον υπολογισμό του τζίρου της εταιρείας και των καταστημάτων της.

Σε κάθε περίπτωση, η θέση μας είναι ξεκάθαρη: Είμαστε πλήρως στη διάθεση της Δικαιοσύνης, των φορολογικών αρχών και κάθε αρμόδιου οργάνου για την επίλυση της υπόθεσης και την εξομάλυνση όποιων ζητημάτων έχουν προκύψει.

Σε αυτή τη συγκυρία, προτεραιότητά μας είναι οι franchisees μας και οι περισσότεροι από 2.500 εργαζόμενοι που απασχολούνται στα καταστήματα του δικτύου μας. Στόχος μας είναι να έρθουμε σε συντονισμό μαζί τους και με αρμόδιους θεσμικούς φορείς, ώστε να εξασφαλιστούν οι εργαζόμενοι, για τους οποίους καταβάλλονται αποδοχές άνω των 36 εκατ. ευρώ και ασφαλιστικές εισφορές άνω των 9 εκατ. ευρώ ετησίως. Επιπλέον, στόχος μας είναι η άμεση και πλήρης επαναλειτουργία του δικτύου μας, ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις για τους franchisees, οι οποίοι εδώ και χρόνια αποτελούν την ραχοκοκαλιά των δραστηριοτήτων μας.

Αντιλαμβανόμαστε πλήρως τη μεγάλη αναστάτωση που έχει προκύψει τόσο για τους συνεργάτες μας, όσο και για τους πελάτες μας. Απολογούμαστε για την ξαφνική διακοπή της εξυπηρέτησης και δεσμευόμαστε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για την ταχύτερη διευθέτηση του ζητήματος.

Η εταιρεία θα επανέλθει με νεότερη και άμεση ενημέρωση για τα εν λόγω θέματα, στο πλαίσιο όποιων εξελίξεων προκύψουν.

Η μυστική κρύπτη πίσω από διπλό τοίχο στο βεστιάριο

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν οι εικόνες από την έρευνα στη βίλα του 68χρονου ιδιοκτήτη της εταιρείας στην Εκάλη, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν μια ειδικά διαμορφωμένη κρυψώνα με μεγάλο χρηματικό ποσό.

Σύμφωνα με πηγές από το λεγόμενο ελληνικό FBI, η κρύπτη βρισκόταν μέσα σε δωμάτιο που χρησιμοποιούνταν ως βεστιάριο και είχε κατασκευαστεί με τρόπο ώστε να μην είναι εύκολα αντιληπτή.

Συγκεκριμένα, πίσω από έναν διπλό τοίχο από τούβλα υπήρχε κρυφή πόρτα που οδηγούσε στον χώρο όπου φυλάσσονταν τα χρήματα.

Κατά την έρευνα, οι αστυνομικοί ανακάλυψαν περίπου 1.100.000 ευρώ σε μετρητά, ενώ στην κατοικία βρέθηκαν και κοσμήματα μεγάλης αξίας.

Από τη βίλα κατασχέθηκαν επίσης ψηφιακά πειστήρια, τα οποία έχουν τεθεί υπό εξέταση από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, προκειμένου να διερευνηθεί η πιθανή σύνδεσή τους με την οικονομική δραστηριότητα που ελέγχεται.

Το βιντεοληπτικό υλικό που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία καταγράφει την κρύπτη, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε το επίμαχο λογισμικό στα καταστήματα.

Το «κέρασμα» που έκρυβε τις εισπράξεις από την Εφορία

Κεντρικό στοιχείο της υπόθεσης αποτελεί ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα, το οποίο, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, επέτρεπε την ολοκλήρωση πραγματικών παραγγελιών χωρίς να εκδίδονται οι αντίστοιχες αποδείξεις λιανικής πώλησης.

Ο μηχανισμός φέρεται να είχε ενσωματωθεί στο πληροφοριακό σύστημα παραγγελιοληψίας και έκδοσης φορολογικών στοιχείων, με παρεμβάσεις στη διαδικασία που συνδεόταν με τον πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Η λειτουργία του ακολουθούσε συγκεκριμένη διαδικασία.

Αρχικά, κάθε παραγγελία καταχωριζόταν κανονικά στο κεντρικό σύστημα και διαβιβαζόταν στο κατάστημα που αναλάμβανε την προετοιμασία και την παράδοσή της.

Όταν έφτανε η στιγμή της ολοκλήρωσης της συναλλαγής, ο εργαζόμενος μπορούσε να επιλέξει την έκδοση απόδειξης για πληρωμή είτε με μετρητά είτε με τραπεζική κάρτα. Υπήρχε επίσης η δυνατότητα ακύρωσης της παραγγελίας.

Ωστόσο, για ορισμένες συναλλαγές, τις οποίες επέλεγε ειδικός αλγόριθμος, εμφανιζόταν έπειτα από χρονική καθυστέρηση μια επιπλέον επιλογή με την ένδειξη «κέρασμα».

Με την ενεργοποίησή της, η παραγγελία μπορούσε να εμφανιστεί ως ολοκληρωμένη χωρίς να εκδοθεί η προβλεπόμενη απόδειξη, παρότι το κατάστημα είχε εισπράξει το αντίτιμο από τον πελάτη.

Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., μέρος των πραγματικών πωλήσεων δεν αποτυπωνόταν στα φορολογικά παραστατικά, με αποτέλεσμα να αποκρύπτεται αντίστοιχο τμήμα του κύκλου εργασιών.

Οι πραγματικές εισπράξεις παρέμεναν καταγεγραμμένες

Το σύστημα, πάντως, δεν εξαφάνιζε πλήρως τις παραγγελίες από τα εσωτερικά αρχεία της επιχείρησης.

Αντίθετα, ακόμη και όταν δεν εκδιδόταν απόδειξη, η συναλλαγή συνέχιζε να εμφανίζεται στο κεντρικό σύστημα παραγγελιοληψίας.

Έτσι, τα μέλη της φερόμενης οργάνωσης μπορούσαν, κατά τις αρχές, να γνωρίζουν τον πραγματικό τζίρο κάθε καταστήματος, να υπολογίζουν τα ποσά που δεν δηλώνονταν και να παρακολουθούν την απόδοση του μηχανισμού απόκρυψης εσόδων.

Η συγκεκριμένη πρακτική φέρεται να είχε ως αποτέλεσμα τη συστηματική μη απόδοση φόρου εισοδήματος και Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η δράση του κυκλώματος είχε αρχίσει τουλάχιστον από το 2016 και στηριζόταν σε μια οργανωμένη δομή με συγκεκριμένη κατανομή αρμοδιοτήτων.

Πάνω από 150 εκατ. ευρώ η αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη

Τα οικονομικά μεγέθη που αποδίδονται στη φερόμενη παράνομη δραστηριότητα είναι ιδιαίτερα υψηλά.

Όπως ανακοίνωσε επισήμως η Ελληνική Αστυνομία:

• Η αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 150 εκατ. ευρώ.
• Η ζημία του Δημοσίου από τη μη καταβολή των αναλογούντων φόρων υπολογίζεται σε περισσότερα από 35 εκατ. ευρώ.
• Το συνολικό ποσό μετρητών που έχει κατασχεθεί μέχρι στιγμής ανέρχεται σε περίπου 1,2 εκατ. ευρώ.

Από αυτά, περίπου 1,1 εκατ. ευρώ βρέθηκαν στην κατοικία του ιδιοκτήτη στην Εκάλη, ενώ άλλα 100.000 ευρώ εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια των ερευνών που ακολούθησαν σε καταστήματα του δικτύου.

Μηνιαίες συναντήσεις για τη συγκέντρωση των χρημάτων

Η αστυνομική έρευνα φέρεται να αποκάλυψε και τον τρόπο με τον οποίο συγκεντρώνονταν και διακινούνταν τα έσοδα που δεν εμφανίζονταν στις φορολογικές δηλώσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η ΕΛ.ΑΣ., τα αρχηγικά μέλη είχαν οργανώσει τη μεταφορά των χρημάτων σε μετρητά, με τη λήψη ειδικών μέτρων ασφαλείας.

Η παράδοση των ποσών πραγματοποιούνταν κατά τη διάρκεια μηνιαίων συναντήσεων σε συγκεκριμένη αίθουσα εμπορικού κέντρου, όπου συμμετείχαν μέλη της φερόμενης οργάνωσης.

Στις ίδιες συναντήσεις παρουσιαζόταν και αξιολογούνταν η οικονομική πορεία του δικτύου, σε συνδυασμό με τα έσοδα που, κατά την αστυνομία, προέρχονταν από την παράνομη δραστηριότητα.

Με αυτόν τον τρόπο, η οργάνωση φέρεται να διατηρούσε κεντρικό έλεγχο τόσο της λειτουργίας των καταστημάτων όσο και της διαχείρισης των χρημάτων.

Η εταιρεία του εξωτερικού και η κατανομή των μετοχών

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία που προέκυψαν από την οικονομική έρευνα σχετικά με την ιδιοκτησιακή διάρθρωση της ελληνικής εταιρείας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης κατείχε άμεσα μόλις το 0,01% της ελληνικής επιχείρησης.

Το υπόλοιπο 99,99% ανήκε σε εταιρεία με έδρα το εξωτερικό.

Ως πραγματικοί ιδιοκτήτες της αλλοδαπής εταιρείας εμφανίζονται, κατά την έρευνα, ο αρχηγός και ο υπαρχηγός της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης.

Τα ευρήματα αυτά εξετάζονται στο πλαίσιο της συνολικής διερεύνησης των οικονομικών δραστηριοτήτων και της διακίνησης των εσόδων.

Οι εννέα βασικοί ρόλοι στο κύκλωμα

Οι Aρχές έχουν προσδιορίσει συγκεκριμένες αρμοδιότητες για εννέα πρόσωπα που φέρονται να συγκροτούσαν τον βασικό επιχειρησιακό πυρήνα της οργάνωσης.

• Ο 68χρονος ιδιοκτήτης και διαχειριστής της εταιρείας franchise φέρεται να είχε τον ηγετικό ρόλο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, είχε τη συνολική ευθύνη και διαχείριση της επιχείρησης, ενώ του αποδίδεται και ο σχεδιασμός της οργανωτικής δομής του κυκλώματος.
• Ο 51χρονος ιδιοκτήτης της εταιρείας του εξωτερικού, στην οποία ανήκε η ελληνική επιχείρηση, φέρεται να λειτουργούσε ως υπαρχηγός. Οι αρχές τον περιγράφουν ως τον βασικό επιχειρησιακό διαχειριστή, με καθήκοντα αντίστοιχα με εκείνα οικονομικού διευθυντή.
• Ο 57χρονος διευθυντής λειτουργίας της εταιρείας φέρεται να αποτελούσε τον σύνδεσμο μεταξύ της ηγεσίας και των καταστημάτων. Είχε αρμοδιότητες συντονισμού και εποπτείας, ενώ, σύμφωνα με την έρευνα, συμμετείχε στη χρήση του παράνομου μηχανισμού. Παράλληλα, διαχειριζόταν καταγγελίες πελατών, μετέφερε οδηγίες στους υπευθύνους των καταστημάτων, χειριζόταν οικονομικά και λειτουργικά ζητήματα και φέρεται να προειδοποιούσε για επικείμενους ελέγχους.
• Ο 51χρονος διευθυντής μηχανογράφησης, ο οποίος διαχειριζόταν το πληροφοριακό σύστημα παραγγελιοληψίας, φέρεται να είχε την τεχνική ευθύνη για τη λειτουργία του μηχανισμού απόκρυψης συναλλαγών.
• Ο 37χρονος εργαζόμενος στο λογιστήριο, ο οποίος ήταν παράλληλα διαχειριστής καταστήματος, φέρεται να είχε αναλάβει την καταγραφή, την παρακολούθηση, την κατανομή, την είσπραξη και τη διακίνηση των παράνομων εσόδων.
• Ο 47χρονος κατηγορούμενος φέρεται να συμμετείχε στην οικονομική παρακολούθηση και διαχείριση, καθώς και στην εφαρμογή του επίμαχου μηχανισμού.
• Ο 40χρονος διαχειριστής δύο καταστημάτων φέρεται να είχε ενεργό ρόλο στη λειτουργία του συστήματος που επέτρεπε την απόκρυψη των συναλλαγών.
• Ο 43χρονος διαχειριστής καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος εκτελούσε επίσης καθήκοντα επιθεωρητή σε διάφορες περιοχές της χώρας, φέρεται να γνώριζε πλήρως τον τρόπο λειτουργίας του μηχανισμού.
• Ο 44χρονος επιθεωρητής καταστημάτων φέρεται να διατηρούσε επικοινωνία με τα ηγετικά μέλη, να μεταβίβαζε τις οδηγίες τους και να συντόνιζε την εφαρμογή του συστήματος.

Κακουργηματικές διώξεις στους 23 συλληφθέντες

Σε βάρος των 23 ατόμων που συνελήφθησαν για την υπόθεση ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακουργηματικές πράξεις.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τα αδικήματα:

• Συγκρότησης, ένταξης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης.
• Φοροδιαφυγής άνω των 150.000 ευρώ μέσω μη απόδοσης ΦΠΑ και υποβολής ανακριβών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.
• Άμεσης συνέργειας στις συγκεκριμένες πράξεις.
• Ιδιαίτερα διακεκριμένης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Στην ευρύτερη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης, κατά περίπτωση, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Όπως προκύπτει από την ενημέρωση για τη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης, όλες οι κατηγορίες που αποδίδονται στους 23 συλληφθέντες έχουν κακουργηματικό χαρακτήρα.

Παράλληλα, εφόσον η συνεχιζόμενη έρευνα αποδώσει νέα στοιχεία, είναι πιθανό να διευρυνθεί το κατηγορητήριο τόσο ως προς τα αδικήματα όσο και ως προς τα πρόσωπα που ενδέχεται να εμπλέκονται.

Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν ενώπιον ανακριτή για να απολογηθούν, ενώ αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για την επόμενη εβδομάδα.

Έρευνες σε 23 καταστήματα σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. δεν περιορίζονται πλέον στα κεντρικά της εταιρείας και στα πρόσωπα που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο.

Το ενδιαφέρον των αρχών έχει στραφεί και στα επιμέρους καταστήματα, προκειμένου να εξακριβωθεί η έκταση της χρήσης του επίμαχου λογισμικού.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η μητρική εταιρεία διαθέτει εννέα καταστήματα στα οποία χρησιμοποιούνταν ο μηχανισμός, ενώ οι αστυνομικοί εξετάζουν πόσες ακόμη επιχειρήσεις του δικτύου franchise είχαν ενσωματώσει την ίδια λειτουργία.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί έλεγχοι σε 23 καταστήματα, από τα οποία:

• 20 βρίσκονται στην Αττική.
• 3 βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη.

Στη διάρκεια των ελέγχων αυτών πραγματοποιήθηκαν και οι υπόλοιπες συλλήψεις, πέραν των εννέα προσώπων που είχαν συλληφθεί κατά την έναρξη της αστυνομικής επιχείρησης και φέρονται να αποτελούσαν τον κεντρικό πυρήνα της οργάνωσης.

Μεταξύ των πρώτων συλληφθέντων περιλαμβάνονται ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, το πρόσωπο που φέρεται να είχε τον δεύτερο σημαντικότερο ρόλο, προγραμματιστής και εργαζόμενοι με λογιστικές αρμοδιότητες.

Οι επιπλέον συλλήψεις αφορούν διαχειριστές καταστημάτων που ελέγχθηκαν από τις αρχές.

Κατά τις ίδιες επιχειρήσεις εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν περίπου 100.000 ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό των κατασχεμένων μετρητών σε περίπου 1,2 εκατ. ευρώ.

Στο μικροσκόπιο η έκταση της φοροδιαφυγής

Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη, με τις αρχές να επιχειρούν να αποτυπώσουν το σύνολο των συναλλαγών που ενδέχεται να αποκρύφθηκαν και να προσδιορίσουν ποια καταστήματα και ποια πρόσωπα συμμετείχαν στον μηχανισμό.

Καθοριστικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει η εξέταση των ψηφιακών πειστηρίων, καθώς το σύστημα φέρεται να διατηρούσε στοιχεία για τις πραγματικές παραγγελίες ακόμη και όταν αυτές δεν συνοδεύονταν από φορολογικές αποδείξεις.

Η αντιπαραβολή των δεδομένων αυτών με τα δηλωμένα έσοδα των καταστημάτων αποτελεί κρίσιμο πεδίο της οικονομικής διερεύνησης.

Με εκτιμώμενη αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη άνω των 150 εκατ. ευρώ, ζημία για το Δημόσιο που υπερβαίνει τα 35 εκατ. ευρώ, 23 συλληφθέντες και ακόμη 109 ταυτοποιημένα πρόσωπα στη δικογραφία, η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο μιας εκτεταμένης ποινικής και οικονομικής έρευνας.

Οι κατηγορίες και οι αποδιδόμενοι ρόλοι βασίζονται στα μέχρι στιγμής ευρήματα των διωκτικών αρχών και θα κριθούν από τη Δικαιοσύνη.