Τράπεζες, χρηματιστήριο, ασφαλιστικές εταιρείες, ασφαλιστικά ταμεία, εταιρείες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, Δημόσιες Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ) θα πρέπει να αποστείλουν ως τις 20 Αυγούστου στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών, τα στοιχεία για τις συναλλαγές των πελατών τους, προκειμένου να ξεκινήσει μπαράζ διασταυρώσεων με τα εισοδήματα και τις δαπάνες που καταγράφουν στις φορολογικές τους δηλώσεις.
 

Ads

Αυτό προκύπτει απο εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών που εστάλη στους φορείς αυτούς, προκειμένου να ξεκινήσει η αποστολή των στοιχείων των φορολογούμενων. Στόχος του σχεδίου είναι ο εντοπισμός των εισοδημάτων που δεν δηλώνονται στην εφορία.
 
Μεταξύ άλλων, οι τράπεζες θα αποστείλουν τα στοιχεία για τις καταθέσεις των φορολογούμενων και τα δάνεια που έχουν συνάψει, οι ασφαλιστικές εταιρείες τις πληρωμές για ασφάλιστρα, και οι εταιρείες κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας και οι άλλες Δημόσιες Επιχειρήσεις τους λογαριασμούς των πελατών τους.

Ειδικότερα, πρέπει να αποσταλούν στη ΓΓΠΣ τα εξής:
 
–  Οι τράπεζες θα πρέπει να αποστείλουν στοιχεία που αφορούν δάνεια προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις, υπόλοιπο και κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών (αριθμός λογαριασμού, μεταβολές υπολοίπων, ΑΦΜ δικαιούχου, ονόματα δικαιούχων, κτλ.). Επίσης θα πρέπει να αποσταλούν στοιχεία που αφορούν στην κίνηση επενδυτικών χαρτοφυλακίων, ύπαρξη τραπεζικών θυρίδων, αγορά χρυσών λιρών και ράβδων χρυσού καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο για τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων και διασταυρώσεων.
 
– Τα ιδιωτικά και δημόσια νοσοκομεία θα πρέπει να διαβιβάσουν στη ΓΓΠΣ τα ΑΦΜ των ιατρών που εκτέλεσαν ιατρικές πράξεις (π.χ. χειρουργικές επεμβάσεις), σχετικές ημερομηνίες και τον κωδικό κάθε ιατρικής πράξης.
 
– Οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να υποβάλουν τα στοιχεία των πελατών τους και το ποσό των ασφαλίστρων που κατέβαλε καθένας. Το ίδιο ισχύει και για τα κρατικά ασφαλιστικά ταμεία τα οποία πρέπει να διαβιβάσουν στη ΓΓΠΣ στοιχεία που αφορούν στις υποχρεωτικές εισφορές των εργαζομένων.
 
– Οι εταιρείες τηλεφωνίας, ύδρευσης και ηλεκτρικού ρεύματος θα πρέπει να αποστείλουν στη ΓΓΠΣ όλα τα στοιχεία που αφορούν αριθμούς παροχής, ύψος λογαριασμών, ποσά που καταβλήθηκαν από τους πελάτες τους, τον ΑΦΜ κτλ.
 
– Οι εταιρείες πιστωτικών καρτών και εκκαθάρισης συναλλαγών πιστωτικών καρτών θα πρέπει να αποστείλουν στοιχεία που αφορούν στις συναλλαγές καρτών που έχουν εκδοθεί τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
 
Όλα τα στοιχεία θα πρέπει να αφορούν τη χρήση 2011 πλην των στοιχείων για τις πιστωτικές κάρτες που εκδόθηκαν εκτός Ελλάδος και των στοιχείων των τραπεζών που θα πρέπει να αφορούν και τη χρήση 2010.
 
Σημειώνεται ότι όλα τα στοιχεία που θα συγκεντρώσει η ΓΓΠΣ θα αξιοποιηθούν για εκτεταμένες διασταυρώσεις επαλήθευσης στοιχείων δαπανών που δηλώνουν οι φορολογούμενοι στις φορολογικές τους δηλώσεις αλλά και για τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων από τις ελεγκτικές υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών (ΣΔΟΕ κτλ.).