Νέα αποκαλυπτικά στοιχεία έρχονται συνεχώς στο φως σχετικά με τη λειτουργία του κυκλώματος έκδοσης εικονικών τιμολογίων, μέσω του οποίου αποκομίστηκαν παράνομα κέρδη εκατομμυρίων ευρώ από επιστροφές ΦΠΑ. Ανάμεσα στα νεότερα στοιχεία περιλαμβάνονται και καταγεγραμμένες συνομιλίες μελών της σπείρας, σε μία εκ των οποίων αποκαλύπτεται ότι ο φερόμενος ως «εγκέφαλος» Άρης Ηλιάδης γνωρίζει τον Νίκο Κοκλώνη.

Κατά την περίοδο 2023–2025, ο αριθμός των «εικονικών» εταιρειών που διαχειριζόταν το κύκλωμα ξεπερνά τις 370, με το συνολικό ποσό του παράνομου οφέλους να ανέρχεται σε 4.957.276,27 ευρώ. Οι εταιρείες ιδρύθηκαν με τη βοήθεια λογιστών και δηλώνονταν σε ονόματα αχυρανθρώπων, μεταξύ των οποίων και μία ηλικιωμένη συγγενής του Άρη Ηλιάδη – που φέρεται ως επικεφαλής του κυκλώματος και πρόεδρος της ομάδας του Αχαρναϊκού – η οποία διαμένει σε οίκο ευγηρίας.

Η Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος προχώρησε σε άρση τραπεζικού απορρήτου για τις εμπλεκόμενες εταιρείες και τα σχετικά πρόσωπα. Από τον έλεγχο προέκυψε πως τα τιμολόγια δεν συνοδεύονταν από αντίστοιχες χρηματικές κινήσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων εταιρειών, αποκαλύπτοντας ένα σύνθετο δίκτυο με κοινά πρόσωπα-κλειδιά πίσω από πολλές επιχειρήσεις. Η αποδόμηση του κυκλώματος των 370 εταιρειών είχε ήδη ξεκινήσει.

Κύριοι εμπλεκόμενοι φέρονται να είναι ο Άρης Ηλιάδης, πρόεδρος του Αχαρναϊκού, και ο Παναγιώτης Νάνος, ο οποίος είναι ήδη φυλακισμένος στις φυλακές Χαλκίδας. Οι δύο τους φαίνεται να διατηρούσαν συχνή επικοινωνία.

Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε πλήθος αχυρανθρώπων, στα στοιχεία των οποίων στήνονταν εταιρείες με τη βοήθεια λογιστών που τηρούσαν τη διαδικασία για δηλώσεις και παραστατικά. Επιπλέον, ένα τμήμα της οργάνωσης φαίνεται πως λειτουργούσε με έδρα την Καλαμάτα.

Κύκλωμα με παράνομες επιστροφές ΦΠΑ: Οι διάλογοι που εμπλέκουν Κοκλώνη

Ο διάλογος που δείχνει ότι ο Ηλιάδης με τον Κοκλώνη γνωρίζονται:

• ΗΛΙΑΔΗΣ Α: Θα σε πάρω εγώ σε λίγο.
• Μέλος κυκλώματος: Είμαι εδώ στον Κοκλώνη, λέω αν τον ήθελες κάτι.
• ΗΛΙΑΔΗΣ Α: Ναι, θα σε πάρω σε λίγο, είμαι.
• Μέλος κυκλώματος: Εντάξει, εντάξει, ναι.
• ΗΛΙΑΔΗΣ Α: Είμαι σε ένα [ακατάληπτη λέξη].

Στον παρακάτω διάλογο συνομιλούν ο αρχηγός του κυκλώματος με στενό συνεργάτη του γνωστού παρουσιαστή:

• Συνεργάτης Κοκλώνη: Έλα
• ΗΛΙΑΔΗΣ Α: Εκεί που μιλάμε ο άνθρωπος είναι δικός μας;
• Συνεργάτης Κοκλώνη: Ναι, πες μου αυτή η εταιρεία τι επιστροφή έχει;
• ΗΛΙΑΔΗΣ Α: Τριακόσιες ογδόντα εννιά χιλιάδες (389.000)
• Συνεργάτης Κοκλώνη: Και χρωστάς κάπου από αυτά τα λεφτά ή είναι όλα δικά σου;
• ΗΛΙΑΔΗΣ Α: Πουθενά, όλα δικά μας, δεν χρωστάμε πουθενά
• Συνεργάτης Κοκλώνη: Ωραία, άρα πρέπει να μπουν όλα πίσω, και αυτά τι είναι από ΦΠΑ;
• ΗΛΙΑΔΗΣ Α: Όχι από εισόδημα είναι
• Συνεργάτης Κοκλώνη: Εισόδημα;
• ΗΛΙΑΔΗΣ Α: Από, όχι εισό, ναι εισόδημα είναι, ε παρα
• Συνεργάτης Κοκλώνη: Επιστροφή φόρου; Παρακράτηση φόρου;
• ΗΛΙΑΔΗΣ Α: Ναι ναι
• Συνεργάτης Κοκλώνη: Λοιπόν, η εταιρεία τι αντικείμενο έχει;
• ΗΛΙΑΔΗΣ Α: Συμβουλευτική
• Συνεργάτης Κοκλώνη: Συμβουλευτική, οκ κλείσε
• ΗΛΙΑΔΗΣ Α: Εντάξει;
• Συνεργάτης Κοκλώνη: Έλα γεια
• ΗΛΙΑΔΗΣ Α: Άντε.

Στους δύο διαλόγους που ακολουθούν συνομιλούν τα ίδια πρόσωπα και κάνουν αναφορά στον «Νίκο»:

• Συνεργάτης Κοκλώνη: Καλημέρα Άρη
• ΗΛΙΑΔΗΣ Α: Παναγιώτη καλημέρα, λίγο την, τα φώτα σου
• Συνεργάτης Κοκλώνη: Εγώ αν και πριν δεις τα φώτα μου σου λέω το εξής
• ΗΛΙΑΔΗΣ Α: Ναι
• Συνεργάτης Κοκλώνη: Με πήρε ο φίλος που κάνει τη δουλειά και μου ‘πε ότι τα πήρες και μου λέει δεν ήρθε να μου δώσει μεροκάματο
• ΗΛΙΑΔΗΣ Α: Σε πήρε ο φίλος που κάνω τη δουλειά, ποια δουλειά; Ποιος φίλος ρε;
• Συνεργάτης Κοκλώνη: ένα λεπτό, μέσω του Νίκου έγινε μία δουλειά
• ΗΛΙΑΔΗΣ Α: Του Νίκου;
• Συνεργάτης Κοκλώνη: Του Νίκου
• ΗΛΙΑΔΗΣ Α: Ναι, ε πες του ποιο ΑΦΜ και να στο φέρω εγώ τώρα
• Συνεργάτης Κοκλώνη: Έλα
• ΗΛΙΑΔΗΣ Α: Σε εμάς τίποτα
• Συνεργάτης Κοκλώνη: Δεν ξέρω
• ΗΛΙΑΔΗΣ Α: Ρε φίλε
• Συνεργάτης Κοκλώνη: (ακατάληπτη λέξη) έχει μπει, δεν κατάλαβα για ποιο λόγο;
• ΗΛΙΑΔΗΣ Α: Ωραία, αφού το ΑΦΜ το έχει ο Νίκος, δεν μπορεί να πάρει να ρωτήσει, γιατί; Να σου στείλω το ΑΦΜ;
• Συνεργάτης Κοκλώνη: Στείλε μου το ΑΦΜ, ναι
• ΗΛΙΑΔΗΣ Α: Έλα γεια
• Συνεργάτης Κοκλώνη: Γεια