Tην παραπομπή σε δίκη του πατέρα Αντώνιου Παπανικολάου, της πρεσβυτέρας Σταματίας Γεωργαντή και ενός στενού συνεργάτη του ιδρυτή της δομής για τη διαχείριση της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας και συγκεκριμένα για οικονομικές ατασθαλίες ζητά ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Μαργαρίτης Κωστίμπας.

Στην πολυσέλιδη εισήγησή του προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, ο εισαγγελέας περιγράφει ένα καθεστώς πλήρους ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας της οργάνωσης από τον πατέρα Αντώνιο και την πρεσβυτέρα, με απουσία όμως μηχανισμών εποπτείας και λογιστικού ελέγχου, κάνοντας λόγο για «παράνομη ιδιοποίηση ποσών – εσόδων».

«Οι δύο πρώτοι κατηγορούμενοι Παπανικολάου Αντώνιος και Γεωργαντή Σταματία, εκμεταλλευόμενοι τη συνεχή αύξηση των εσόδων της Κιβωτού και την έλλειψη οργανωμένης διοίκησης και οικονομικού ελέγχου, έχοντας τον πλήρη έλεγχο, προέβαιναν κατά τα προεκτεθέντα αφενός σε παράνομη ιδιοποίηση ποσών – εσόδων της ΑΜΚΕ προς ίδιον όφελος και αφετέρου με εξωτερικές διαχειριστικές πράξεις σε βέβαιη ζημία της εταιρικής περιουσίας, χρησιμοποιούσαν δε τον χρηματοπιστωτικό τομέα και μέσω του τρίτου κατηγορούμενου, Μ.Π, για να προσδώσουν νομιμοφάνεια στις πράξεις τους» αναφέρει μεταξύ άλλων ο εισαγγελέας.

Oπως επισημαίνεται, δεν υπήρχε επίσημη διαδικασία διαχείρισης μετρητών, ενώ χαρακτηριστικά αναφέρεται πως δωρεές -ιδίως χρηματικά ποσά από κηδείες- καταμετρούνταν αποκλειστικά από την πρεσβυτέρα, χωρίς παρουσία άλλων στελεχών ή ουσιαστική αντιπαραβολή με τα λογιστικά δεδομένα. Το κεντρικό ταμείο, κατά την πρόταση του εισαγγελέα, ουδέποτε ελεγχόταν συστηματικά.

Παράλληλα, γίνεται ξεχωριστή αναφορά στο γεγονός ότι η πρεσβυτέρα φέρεται να απομάκρυνε μετρητά από τραπεζική θυρίδα λίγο πριν την απομάκρυνση τους από τη διοίκηση, καθώς και ότι εντοπίστηκαν 63 τραπεζικοί λογαριασμοί εκτός βιβλίων.

Τέλος, στην πρόταση υπογραμμίζεται ότι η πρεσβυτέρα ιδιοποιήθηκε παράνομα περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας 867.740 ευρώ, όπως μετρητά, χρυσές λίρες και τιμαλφή, τα οποία όφειλε να τα επιστρέψει κατά την απομάκρυνση της από τη διοίκηση.

Οι κατηγορίες που αποδίδονται στους εμπλεκόμενους είναι ιδιαίτερα βαριές και αφορούν κακουργήματα, κατά περίπτωση, απιστία κατ’ εξακολούθηση με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, υπεξαίρεση μεγάλης αξίας από διαχειριστές ξένης περιουσίας, ηθική αυτουργία και συνέργεια στις πράξεις αυτές, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.