Τις πρώτες διώξεις για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος αναμένεται να ασκήσει η εισαγγελία μετά την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους της έρευνας που αφορά την υπόθεση υπεξαίρεσης 51εκατ. ευρώ από το δήμο Θεσσαλονίκης.

Ads

 
Οι δικαστικές αρχές έχουν ήδη λάβει το πολυσέλιδο πόρισμα της επιθεωρήτριας Αναστασίας Τσεμπερά που χειρίζεται την υπόθεση. Σύμφωνα με το πόρισμα, για την περίοδο 1997 έως 2008, διαπιστώνεται πως υπάρχει «μαύρη τρύπα» 51.416.745,48 ευρώ στα ταμεία του δήμου ενώ επίσης γίνεται αναφορά για ένα παγιωμένο καθεστώς αδιαφάνειας στα οικονομικά στοιχεία της δημοτικής αρχής της συμπρωτεύουσας. Η κα. Τσεμπερά χαρακτηρίζει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις «κρουνό εκταμίευσης χρημάτων» και περιγράφει αναλυτικά τη μέθοδο με την οποία δημιουργήθηκε το τεράστιο έλλειμμα.
 
 
Η κα. Τσεμπερά έχει ολοκληρώσει και τον έλεγχο για τον φερόμενο ως κύριο δράστη στην υπόθεση Παναγιώτη Σαξώνη. Όπως αποδεικνύεται από την έρευνα, στην οποία συμμετείχε και κλιμάκιο του ΣΔΟΕ, ο φερόμενος ως πρωταγωνιστής στην υπόθεση διέθετε 3.500.000 ευρώ σε τραπεζικές καταθέσεις μέρος των οποίων προέρχεται από κέρδη σε στοιχήματα. Ο Παναγιώτης Σαξώνης, έχει παραδεχτεί σε προηγούμενη κατάθεσή του ότι μέρος των χρημάτων τα οποία  υπεξαίρεσε από τα ταμεία του δήμου, τα επένδυσε στο στοίχημα και κέρδισε. Μετά την άσκηση των ποινικών διώξεων ο Σαξώνης θα κληθεί εκ νέου σε απολογία από τον ανακριτή.
 
 
Στα πλαίσια της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και οκτώ μήνες οι αρχές εξετάζουν τραπεζικούς λογαριασμούς και περιουσιακά στοιχεία ακόμη και του πρώην δημάρχου Θεσσαλονίκης Βασίλη Παπαγεωργόπουλου αλλά και  όσων φέρονται να σχετίζονται με την υπεξαίρεση των δεκάδων εκατομμυρίων. Το πόρισμα της έρευνας αναμένεται να διαβιβαστεί στις δικαστικές αρχές στα μέσα Οκτωβρίου ενώ μέχρι στιγμής από τα 25 άτομα που έχουν απολογηθεί για την υπεξαίρεση «μαμούθ» ο πρώην υπάλληλος της Ταμειακής Υπηρεσίας Παναγιώτης Σαξώνης και ο πρώην γενικός γραμματέας του δήμου και στενός συνεργάτης του κ. Παπαγεωργόπουλου, Μιχάλης Λεμούσιας, βρίσκονται στη φυλακή ως προσωρινά κρατούμενοι.

 
«Συναινούμε για το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών των προσώπων που εμπλέκονται στη συγκεκριμένη υπόθεση, υπογράφοντες ή λαμβάνοντες γνώση σχετικών με τη συγκεκριμένη διαχειριστική διαδικασία εγγράφων, ως και κάθε άλλου προσώπου που κατά την πορεία της προκαταρκτικής έρευνας κριθεί ότι εμπλέκεται με οποιονδήποτε τρόπο και ιδιότητα στην εν λόγω υπόθεση του διαχειριστικού ελλείμματος. Στα ίδια πλαίσια παρακαλούμε όπως γίνει έλεγχος και στα λοιπά περιουσιακά στοιχεία των εν λόγω προσώπων, τα οποία αποκτήθηκαν κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα και προκύπτει ότι αποτελούν προϊόντα που αποκτήθηκαν από νομιμοποίηση παράνομων εσόδων» επισημαίνεται στη σχετική παραγγελία για τη διερεύνηση του αδικήματος της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες που  είχε δοθεί από τον Απρίλιο του 2008.