Νέα στοιχεία που ενδέχεται να συνδέουν στελέχη της ΑΑΔΕ με το φερόμενο κύκλωμα στην υπόθεση «Χωριάτικο» εξετάζουν οι αστυνομικές Αρχές.

Στο λογιστικό γραφείο που φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο στην οργάνωση εντοπίστηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, χειρόγραφη λίστα με 25 ονόματα υπαλλήλων της φορολογικής διοίκησης και χρηματικά ποσά που φτάνουν τις 60.000 ευρώ.

Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, η λίστα βρέθηκε στο γραφείο 86χρονου αρχιλογιστή, στην οδό Χέυδεν, κατά την έρευνα για το κύκλωμα που φέρεται να είχε επικεφαλής τον Άγγελο Γιαννακόπουλο.

Το έγγραφο φέρει, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τον τίτλο ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΤΟΛΗΣ “ΑΦΕΝΤΙΚΟΥ” ΚΑΙ ΤΗΣ Δ.Κ..

Δίπλα σε ορισμένα ονόματα έχουν σημειωθεί ποσά από 8.000 έως 60.000 ευρώ, χωρίς να έχει ακόμη αποσαφηνιστεί εάν αντιστοιχούν σε πραγματικές πληρωμές, απαιτήσεις ή άλλου είδους συναλλαγές.

Στη χειρόγραφη κατάσταση φέρονται να αναφέρονται υπάλληλοι και στελέχη φορολογικών υπηρεσιών στην Αττική, τη Μύκονο, τη Γλυφάδα και τη Λαμία.

Περιλαμβάνεται επίσης αναφορά σε ΔΟΥ με τον χαρακτηρισμό ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ.

Τα ονόματα, τα ποσά και οι σημειώσεις

Στην κορυφή της λίστας φέρεται να βρίσκεται το όνομα στελέχους του 3ου Ελεγκτικού Κέντρου (3ου ΕΛΚΕ), με ποσό 60.000 ευρώ. Ακολουθεί το όνομα υψηλόβαθμου στελέχους του 1ου ΕΛΚΕ.

Σε δύο ακόμη εγγραφές, που φέρονται να αφορούν πρόσωπα της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων, αναγράφονται ποσά 8.000 και 50.000 ευρώ.

Οι ερευνητές εξετάζουν και τις ενδείξεις «ΖΗΤΗΣΑΝ» και «ΧΑΛΑΣΕ», οι οποίες εμφανίζονται στο έγγραφο. Το περιεχόμενο και η σημασία τους δεν έχουν μέχρι στιγμής διευκρινιστεί.

Η ύπαρξη ονομάτων σε μια τέτοια κατάσταση δεν αποδεικνύει από μόνη της παράνομη συναλλαγή ή συμμετοχή των αναφερόμενων προσώπων στο κύκλωμα.

Οι Αρχές καλούνται να διαπιστώσουν ποιος συνέταξε τη λίστα, σε τι αναφέρονται τα ποσά και εάν υπήρξε πραγματική διακίνηση χρημάτων.

Υπηρεσιακά email με οδηγίες για φορολογικές δηλώσεις

Πέρα από τη χειρόγραφη κατάσταση, στον ίδιο φάκελο φέρεται να εντοπίστηκαν εκτυπωμένα υπηρεσιακά email στελεχών της ΑΑΔΕ.

Στα μηνύματα αυτά, σύμφωνα με τις πληροφορίες, περιλαμβάνονται οδηγίες προς πρόσωπο με το όνομα «Μίνα» για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ.

Οι επικοινωνίες θα εξεταστούν σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα ευρήματα, προκειμένου να εξακριβωθεί εάν πρόκειται για νόμιμες υπηρεσιακές διαδικασίες ή εάν υπήρξαν αθέμιτες παρεμβάσεις και εξυπηρετήσεις προς επιχειρήσεις που φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση.

Πότε συντάχθηκε η λίστα – Η αναφορά σε συνεργάτη που διέφυγε στη Γερμανία

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η χρονική περίοδος κατά την οποία εκτιμάται ότι καταρτίστηκε το έγγραφο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η λίστα ενδέχεται να συντάχθηκε αφού ο φερόμενος ως επικεφαλής της οργάνωσης είχε πληροφορηθεί την αστυνομική έρευνα και τους επικείμενους ελέγχους σε εταιρείες συμφερόντων του.

Στο έγγραφο γίνεται επίσης αναφορά σε πρόσωπο με τα αρχικά Δ.Κ., το οποίο περιγράφεται ως στενός συνεργάτης του «αφεντικού» και φέρεται να έχει διαφύγει στη Γερμανία.

Οι Αρχές αναμένεται να προχωρήσουν σε διασταύρωση των ονομάτων και των ποσών με τα υπηρεσιακά μηνύματα, τις φορολογικές διαδικασίες και τυχόν οικονομικές συναλλαγές.

Το βασικό ερώτημα είναι εάν τα ευρήματα αποτυπώνουν πραγματικές παράνομες δοσοληψίες με πρόσωπα της φορολογικής διοίκησης ή εάν πρόκειται για σημειώσεις που δεν τεκμηριώνουν τέτοιες πράξεις.

Μόνο εφόσον επιβεβαιωθούν οι σχετικές ενδείξεις θα μπορεί να στοιχειοθετηθεί ενδεχόμενη εμπλοκή συγκεκριμένων υπαλλήλων της ΑΑΔΕ, με την έρευνα να επεκτείνεται τότε και στο εσωτερικό των φορολογικών υπηρεσιών.