Αποκαλυπτικά στοιχεία της αρχής καταπολέμησης του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, σε σχέση με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που φτάνουν έως και τα 500 εκατ. ευρώ, παρουσίασε ο επικεφαλής της, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, στο πλαίσιο συζήτησης στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Το σύνολο των δεσμεύσεων τόνισε ότι σε ένα χρόνο έχει φθάσει το 1 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι η Αρχή έχει προχωρήσει και σε κατασχέσεις φορτίων στο φόντο των γεωπολιτικών εξελίξεων. Απαντώντας σε ερωτήσεις της δημοσιογράφου Ιωάννας Μάνδρου, ο κ. Βουρλιώτης αποκάλυψε ότι από τον έλεγχο «πόθεν έσχες» σε περίπου 170.000 υπόχρεους προκύπτουν χιλιάδες παραβάσεις, με ατομικά ποσά που φτάνουν έως και τις 500.000 ευρώ. Συνολικά, οι δεσμεύσεις της Αρχής μέσα σε έναν χρόνο ανέρχονται περίπου στο 1 δισ. ευρώ.

Σχετικά με το επίπεδο διαφθοράς στη χώρα, σημείωσε ότι το ανησυχητικό στοιχείο είναι η τάση κανονικοποίησής της στην καθημερινότητα, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι το φαινόμενο δεν περιορίζεται στην Ελλάδα, αλλά αποτελεί ευρύτερο ευρωπαϊκό πρόβλημα.

Διερεύνηση για τρομοκρατική δράση ή χρηματοδότηση

Αναφερόμενος στις έρευνες της Αρχής, αποκάλυψε ότι δεκάδες πρόσωπα βρίσκονται υπό διερεύνηση για τρομοκρατική δράση ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στο πλαίσιο και των διεθνών εξελίξεων. Όπως είπε, έχουν ήδη δεσμευθεί ποσά πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Ο κατάλογος των ελεγχόμενων προσώπων είναι «δυναμικός», καθώς επικαιροποιείται διαρκώς, είτε με αποφάσεις της Αρχής είτε βάσει αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο κ. Βουρλιώτης τόνισε επίσης ότι η Αρχή συμμετέχει ενεργά στην εφαρμογή κυρώσεων που σχετίζονται τόσο με τον πόλεμο στην Ουκρανία όσο και με την περίπτωση του Ιράν. Από την έναρξη της ρωσοουκρανικής σύγκρουσης, έχουν επιβληθεί κυρώσεις σε πρόσωπα –κυρίως Ρώσους υπηκόους– που συνδέονται με το ρωσικό καθεστώς, ενώ κάθε περιουσιακό στοιχείο που εντοπίστηκε στην Ελλάδα έχει δεσμευθεί.

Για το Ιράν, σημείωσε ότι έχουν κατασχεθεί φορτία με προϊόντα διττής χρήσης, δηλαδή υλικά που μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο για ειρηνικούς όσο και για στρατιωτικούς σκοπούς. Όπως εξήγησε, πρόκειται για πρώτες ύλες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, μεταξύ άλλων, στην παραγωγή ηλεκτρονικών υπολογιστών ή λιπασμάτων. Οι δεσμεύσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν εντός ελληνικών χωρικών υδάτων, ενώ στο πλαίσιο των κυρώσεων περιλαμβάνεται και πιστωτικό ίδρυμα ιρανικών συμφερόντων.

Τι είναι η «λευκή κόλλα» στο πόθεν έσχες

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο φαινόμενο της «λευκής κόλλας» στις δηλώσεις «πόθεν έσχες». Όπως εξήγησε, αρκετοί υπόχρεοι υποβάλλουν δηλώσεις χωρίς κανένα στοιχείο, απλώς πατώντας το κουμπί της υποβολής. Η πρακτική αυτή, όπως είπε, υποδηλώνει προσπάθεια αποφυγής ελέγχου, ωστόσο η Αρχή έχει αναπτύξει μηχανισμούς εντοπισμού, διαπιστώνοντας ότι μέσω αυτής αποκρύπτονται μεγάλα ποσά που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν.

Σε ό,τι αφορά τη διαφθορά, επανέλαβε ότι πρόκειται για υπαρκτό φαινόμενο στην Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η σταδιακή μετατροπή της σε «κουλτούρα ανοχής, επιδοκιμασίας και τελικά μιμητισμού», όπως είπε.

Δικαιοσύνη και ανεξάρτητες αρχές

Αναφερόμενος στους θεσμούς, υπογράμμισε ότι και οι ίδιοι οι λειτουργοί –είτε σε ανεξάρτητες αρχές είτε στη Δικαιοσύνη– φέρουν ευθύνη για την ενίσχυση της αξιοπιστίας τους, μέσα από τη στάση και τη συμπεριφορά τους. Αν και χαρακτήρισε τον θεσμό της Δικαιοσύνης σεβαστό, επισήμανε ότι μεμονωμένες αστοχίες δημιουργούν περιθώρια αμφισβήτησης.

«Πρέπει και εμείς οι ίδιοι, αυτοί που υπηρετούμε σε θεσμούς, όπως η δικαιοσύνη και οι ανεξάρτητες αρχές, με τον τρόπο μας, τη συμπεριφορά μας και τη στάση μας, να αναδείξουμε τις αρχές και να τις καταξιώσουμε», τόνισε.

Τέλος, σχολιάζοντας τη στάση του πολιτικού συστήματος απέναντι στη Δικαιοσύνη, προειδοποίησε ότι συχνά επιχειρείται η εργαλειοποίησή της για πολιτικά οφέλη, κάτι που –όπως είπε– πλήττει τη λειτουργία της. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι ο ίδιος δεν έχει δεχθεί πολιτικές πιέσεις κατά την άσκηση των καθηκόντων του.