Αντιμέτωποι με βαριές ποινικές κατηγορίες βρίσκονται ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, μετά τη σύλληψή τους στο πλαίσιο της έρευνας για υπόθεση απάτης σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου, με τη ζημία να υπολογίζεται σε εκατομμύρια ευρώ.

Το ζευγάρι, μαζί με τους υπόλοιπους συλληφθέντες της υπόθεσης, οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα Πρωτοδικών. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη και στη συνέχεια παραπέμφθηκαν στον αρμόδιο ανακριτή.

Οι κατηγορίες σε βάρος του ζευγαριού

Για τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του η δίωξη περιλαμβάνει συνολικά πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα.

Συγκεκριμένα, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για:

• Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης
• Ένταξη και συγκρότηση σε εγκληματική οργάνωση
• Απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία
• Συνέργεια σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ
• Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση, κατ’ επάγγελμα
• Μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών, που αφορά πλημμέλημα

Οι κατηγορίες αποδίδονται στο πλαίσιο της ευρύτερης δικογραφίας που αφορά τη φερόμενη δράση κυκλώματος και την οικονομική ζημία που φέρεται να προκλήθηκε.

Ενώπιον του ανακριτή

Μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης, οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον αρμόδιο ανακριτή, προκειμένου να απολογηθούν για τις πράξεις που τους αποδίδονται.

Σύμφωνα με τη διαδικασία, αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για την απολογία τους, πριν αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ανάμεσα στους εμπλεκόμενους ήταν λογιστές, επιχειρηματίες και «αχυράνθρωποι». Η οργάνωση φέρεται να δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον για πέντε χρόνια, από το 2021 και τα μέλη της φέρονται να ίδρυαν διάφορες εταιρείες ένδυσης, εστίασης και διαφήμισης, χρησιμοποιώντας τους «αχυρανθρώπους», χωρίς στη συνέχεια να καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που όφειλαν στον e-ΕΦΚΑ.

Οι εταιρείες δηλαδή, οι οποίες φαίνεται να ανέρχονταν σε τουλάχιστον 25, λειτουργούσαν ως «κέλυφος», καθώς πίσω από τα πρόσωπα που εμφανίζονταν επισήμως στα εταιρικά έγγραφα βρίσκονταν οι πραγματικοί διαχειριστές της δραστηριότητας.

Όταν λοιπόν κάποια στιγμή τα χρέη συσσωρεύονταν οι εταιρείες έκλειναν ή εγκαταλείπονταν, με αποτέλεσμα οι οφειλές να παραμένουν απλήρωτες. Η συνολική ζημιά για τον ασφαλιστικό φορέα εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ η ζημιά για το Δημόσιο συνολικά, φέρεται να ανέρχεται σε περίπου 5 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, 10 άτομα φέρεται να αποτελούν τα μέλη της οργάνωσης, εκ των οποίων μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τα 8 και αναζητούνται τα άλλα 2. Μεταξύ των συλληφθέντων φέρεται να είναι επίσης και η σύζυγός του κ. Καμπούρη.