Λίγους μήνες μετά την αποφυλάκιση του επιχειρηματία Λαυρέντη Λαυρεντιάδη για την υπόθεση της Proton Bank και της ηθικής αυτουργίας σε απόπειρα ανθρωποκτονίας, η εισαγγελία ασκεί και νέα ποινική δίωξη σε βάρος του για κακούργημα.

 
Αυτή τη φορά πρόκειται για την υπόθεση της πώλησης της εταιρείας «Νεοχημική» από τον επιχειρηματία στην αμερικανική επενδυτική εταιρεία Carlyle, και την επαναγορά της στη συνέχεια. Η εταιρία, πουλήθηκε το 2008 στον όμιλο «Carlyle» έναντι ποσού περίπου 750 εκατ. ευρώ, με δημόσια πρόταση. Το αντίτιμο της μεταβίβασης είχε καταβληθεί από την επενδυτική εταιρία, με ποσό 200 εκατομμυρίων ευρώ από ίδια κεφάλαια και το υπόλοιπο με δανεισμό. Λίγο καιρό μετά, η «Νεοχημική», που εμφάνιζε πολύ μικρότερο τζίρο -είχαν πουληθεί μονάδες της και είχε υψηλότατο δανεισμό- επανήλθε με τίμημα μικρότερο των 90 εκατ. ευρώ σε σχήμα του Έλληνα επιχειρηματία. Η οικονομική αντιδικία μεταξύ του επιχειρηματία και της Carlyle φέρεται να έχει «κλείσει» με εξωδικαστικό συμβιβασμό, αφού η επενδυτική προσέφυγε σε διαιτητική διαδικασία στη Βρετανία, με τον Λαυρεντιάδη να επιστρέφει σε μετρητά το ποσό των 200 εκατομμυρίων ευρώ.
 
Σε βάρος του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη είχαν καταθέσει μήνυση το 2012 οι τράπεζες Εθνική, Εμπορική, Πειραιώς, Γενική, Millenium, HSBC και Ελληνική Τράπεζα για κακουργηματική απάτη με αφορμή τα δάνεια των 500 εκατομμυρίων ευρώ με τα οποία χρηματοδοτήθηκε η αρχική αγορά της Νεοχημικής από την πολυεθνική επενδυτική Carlyle.

Οι επτά τράπεζες ζητούσαν την ποινική δίωξη του επιχειρηματία και των συνεργατών του για τα αδικήματα της σύστασης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, απάτης, χειραγώγησης μετοχών της «Νεοχημικής», κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα. Οι τράπεζες αποδίδουν στον επιχειρηματία και τους συνεργάτες του ότι εμφάνισαν αλλοιωμένους ισολογισμούς της «Νεοχημικής», ώστε να αυξήσουν την αξία της μετοχής της εταιρείας και να είναι εφικτή η δανειοδότησή της.
 
Η ποινική δίωξη που ασκήθηκε και σε βάρος πέντε στενών συνεργατών του Λαυρεντιάδη αφορά τα αδικήματα της απάτης σε βάρος του Δημοσίου σε συνδυασμό με τις επιβαρυντικές διατάξεις του Νόμου περί καταχραστών του Δημοσίου και του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος.
 
Για την ποινική δίωξη που ασκήθηκε έχει συναινέσει και η Εισαγγελία Εφετών δια του Εισαγγελέα Παν. Καψιμάλη, ενώ ήδη η υπόθεση έχει ανατεθεί στην 10η ειδική ανακρίτρια η οποία και θα καλέσει σε απολογίες τους εμπλεκομένους.