Ο εισαγγελέας Διαφθοράς Θεσσαλονίκης, Αργύρης Δημόπουλος, διέταξε προκαταρκτική έρευνα για τη διερεύνηση καταγγελίας αναφορικά με δάνεια που φέρεται ότι έλαβαν επιχειρηματίες και μέλη της Proton Bank λίγο προτού αυτή «σπάσει» σε δύο κομμάτια και τεθεί σε ειδική εκκαθάριση. Στο στόχαστρο της έρευνας ο αντιδήμαρχος Οικονομικών της Θεσσαλονίκης, Χασδάι Καπόν, ο οποίος με ανώνυμη επιστολή καταγγέλεται ότι πήρε «θαλασσοδάνειο» ύψους 13 εκατ. ευρώ λίγο πριν καταρρεύσει η Proton Bank.

Η έρευνα έρχεται μετά από ανώνυμη καταγγελία που υπογράφει επιτροπή μικρομετόχων – μικροομολογιούχων και αφορά σε δάνειο ύψους 13 εκατ. ευρώ που φέρεται να έλαβε ο επιχειρηματίας από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος συμμετείχε στο διοικητικό συμβουλίο της Τράπεζας. Σύμφωνα με την καταγγελία ο επιχειρηματίας έλαβε το δάνειο με διαδικασίες «εξπρές» λίγους μήνες πριν από την πτώχευση της τράπεζας, καταθέτοντας ως ενέχυρο μετοχές η αξία των οποίων δεν υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ.

Η προκαταρκτική έρευνα ανατέθηκε στο ΣΔΟΕ και τα αδικήματα που θα διερευνηθούν είναι αυτά της απάτης σε βάρος τράπεζας, της απιστίας και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες. Επίσης θα εξεταστούν όλες οι δανειακές συμβάσεις μεγάλων ποσών που έχουν ληφθεί το ίδιο διάστημα από τη συγκεκριμένη τράπεζα από επιχειρηματίες της Θεσσαλονίκης