Απάτη μαμούθ σε βάρος γνωστών επιχειρηματιών της Ελλάδας και του εξωτερικού μέσω offshore εταιρειών και δήθεν επενδύσεων, ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, εξιχνιάστηκε από τη Δίωξη Οργανωμένου Εγκλήματος της Ασφάλειας Αττικής.

Η γιγάντια επιχείρηση της ΕΛΑΣ βρίσκεται σε εξέλιξη σε διάφορες περιοχές της Αττικής και της Πελοποννήσου. Ήδη έχουν συλληφθεί πέντε αρχηγικά στελέχη του διεθνούς κυκλώματος και έχουν ασκηθεί διώξεις σε άλλα 25 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. 

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και Έλληνας επιχειρηματίας με δραστηριότητες στην Ουκρανία, αλλά κι ένας Έλληνας με «ειδικότητα» στα διεθνή χρηματιστήρια και στις επενδύσεις μεγάλων κεφαλαίων σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, ο οποίος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν το ΣΔΟΕ για υπόθεση οικονομικού εγκλήματος.

Από όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, τα μέλη του κυκλώματος είχαν συστήσει πολύπλοκα εταιρικά σχήματα (FUNDS), και χρησιμοποιώντας τραπεζικούς λογαριασμούς σε δεκάδες χώρες που θεωρούνται «φορολογικοί παράδεισοι», με το πρόσχημα των επενδύσεων, εξαπατούσαν επενδυτές από όλον τον κόσμο και την Ελλάδα.

Το ύψος της απάτης, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ξεπερνά τα 350 εκ. ευρώ, ενώ φαίνεται ότι οι επιχειρηματίες που έχουν πέσει θύματα είναι πάνω από 60, κυρίως από τη Βρετανία. 

Μετά την ολοκλήρωση της υπόθεσης θα γίνουν ανακοινώσεις από την Ασφάλεια Αττικής, ενώ έρευνες γίνονται παράλληλα στη Βρετανία και την Ουκρανία.